证券简称：凯恩股份               证券代码：002012           公告编号：2020-018




                      浙江凯恩特种材料股份有限公司

                     第八届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通
知于 2020 年 4 月 21 日以通讯方式发出，会议于 2020 年 4 月 24 日以通讯表决的方式
召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席杨亚玲主持，符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过了

以下议案：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年第一
季度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江凯恩特种材料股份有限公司 2020 年第
一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    季报全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），季报正文登载于 2020 年 4 月
28 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的
议案》。

    公司根据中华人民共和国财政部修订发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14
号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）对原会计政策进行相应变更。详情见刊登
于 2020 年 4 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江
凯恩特种材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-020）。
    监事会认为：公司根据财政部修订发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号
——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）对原会计政策进行相应变更，符合相关法律
法规的规定。董事会审议会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政

策变更。




    备查文件：
    1、第八届监事会第八次会议决议。


    特此公告。


                                                浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                       监事会

                                                            2020 年 4 月 28 日