证券简称：凯恩股份               证券代码：002012            公告编号：2020-027



                      浙江凯恩特种材料股份有限公司

                     第八届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议
通知于 2020 年 8 月 4 日以通讯方式发出，会议于 2020 年 8 月 14 日以通讯表决的方式
召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长刘溪主持，公司监事和高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定，合法有效。
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
    一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2020 年半年
度报告》及其摘要。
    《公司 2020 年半年度报告》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《公司 2020 年半年度报告摘要》同时刊登于 2020 年 8 月 18 日的《证券时报》。
    二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘请公司 2020
年度审计机构的议案》，此议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，提请
股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情
况决定其报酬。
    《拟聘任会计师事务所的公告》登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事对续聘审计机构发表了事前认可和独
立意见，详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2020
年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定于2020年9月2日召开公司2020年第一次临时股东大会，《关于召开
2020年第一次临时股东大会的通知》登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上。


    特此公告。


    备查文件：
   1、第八届董事会第十四次会议决议；
   2、公司独立董事对聘请2020年度审计机构的独立意见；
   3、公司独立董事对聘请2020年度审计机构的事前认可同意书。




                                               浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2020 年 8 月 18 日