证券简称：凯恩股份               证券代码：002012           公告编号：2021-027




                      浙江凯恩特种材料股份有限公司

                     第八届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议
通知于 2021 年 4 月 16 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 4 月 19 日以通讯表决的方
式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席杨亚玲主持，
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论，审议了以下
议案：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年第一
季度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021 年第
一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    季报全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），季报正文登载于 2021 年 4 月
21 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    备查文件：
    1、第八届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。


                                                 浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                          监事会
                                                               2021 年 4 月 20 日