证券代码：002012             证券简称：凯恩股份          公告编号：2021-035



                       浙江凯恩特种材料股份有限公司

                     第八届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议
通知于 2021 年 6 月 18 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 6 月 22 日以通讯表决的方式
召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长刘溪主持，公司监事和高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定，合法有效。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司信息披露
管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际
情况，为进一步完善公司制度建设，董事会对公司《信息披露事务管理制度》《财务管
理制度》进行了修订，经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《信息披露事务管理制
度》。
    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《财务管理制度》。


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    特此公告。




                                                   浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                 2021 年 6 月 22 日