证券简称：凯恩股份               证券代码：002012            公告编号：2021-037



                      浙江凯恩特种材料股份有限公司

                   第八届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会
议通知于 2021 年 8 月 9 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 8 月 20 日以通讯表决的方
式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长刘溪主持，公司监事和高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定，合法有效。
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2021 年半年
度报告》及其摘要。
    《公司 2021 年半年度报告》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《公司 2021 年半年度报告摘要》同时刊登于 2021 年 8 月 24 日的《证券时报》。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟续聘会计
师事务所的议案》，此议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公
司进行 2021 年度财务报告审计和内控审计。经协商，2021 年度审计费用为 77 万元，其
中年报审计费用为 75 万元，内控审计费用为 2 万元。
    《拟续聘会计师事务所的公告》登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可
同意书和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2021
年第二次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定于2021年9月16日召开公司2021年第二次临时股东大会，关于召开
2021年第二次临时股东大会的通知》登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上。


    特此公告。


    备查文件：
   1、第八届董事会第二十一次会议决议；
   2、公司独立董事对拟续聘会计师事务所的独立意见；
   3、公司独立董事对拟续聘会计师事务所的事前认可同意书。




                                               浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2021 年 8 月 23 日