证券代码：002012              证券简称：凯恩股份             公告编号：2022-014



                        浙江凯恩特种材料股份有限公司

                       第九届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于
2022 年 3 月 15 日以通讯方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于 2022 年 3
月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长刘
溪女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
    一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2021 年年度
报告》及其摘要，本年度报告及其摘要需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021 年年
度报告》及其摘要，以及披露在《上海证券报》和《证券时报》上的《公司 2021 年年
度报告摘要》。

    二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2021 年度董
事会工作报告》，此项议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    《公司 2021 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”和第
四节“公司治理”部分，对公司主营业务、资产及负债、投资状况、未来发展的展望、
董事会及专门委员会会议召开情况分别进行了认真梳理、研究与分析。公司原独立董事
俞波先生、现任独立董事龚志忠先生和杨帆女士向董事会提交了《独立董事 2021 年度
述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。《独立董事 2021 年度述职报告》于
同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2021 年度财

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务决算报告》，此项议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    2021 年度，全年实现营业收入为 18.30 亿元，比上年增长 18.03%；归属于上市公
司股东的净利润 9,405.11 万元，比上年增长 1.58%；每股收益 0.20 元；加权平均净资
产收益率 6.68%。
    2021 年度，公司总资产为 24.15 亿元，比上年末增加 1.77 亿元；负债总额为 6.16
亿元；资产负债率为 25.52%；公司总体偿债能力较强。
    2021 年度，现金及现金等价物净增加额为 2.11 亿元；经营活动产生的现金流量净
额 1.92 亿元，比上年增加 1.07 亿元。

    四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年度总经理
工作报告》。

    根据总经理刘溪提交的《2021 年度总经理工作报告》，董事会认为公司管理层在 2021
年度有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该工作报告客观、真实地反映了公司
2021 年度生产经营活动情况，公司经营情况正常。
    五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2021 年度利
润分配预案》，此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股
东的净利润 94,051,066.40 元，母公司 2021 年实现净利润 6,209,863.33 元，根据《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和
《公司章程》的相关规定，按母公司实现净利润提取 10%法定盈余公积金。截至 2021
年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配利润为 323,854,867.91 元。
    公司拟以截止 2021 年 12 月 31 日的总股本 467,625,470 股为基数，向全体股东以
每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若公司利润
分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分
配比例进行调整。
    本利润分配预案与公司经营情况相匹配，符合相关法律、法规及《公司章程》的规
定，具备合法性、合理性、合规性。
    本预案须经 2021 年度股东大会审议通过后实施。
    六、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2021 年度内
部控制评价报告》。

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    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021
年度内部控制评价报告》。
    七、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于对外提供担
保的议案》，此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    为保障控股子公司对资金的需求，公司拟对控股子公司提供担保，有效期自 2021
年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供担保的公告》。
    八、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自
有资金购买理财产品的议案》，此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及子公司拟滚动使用余额不超过人民
币 6.5 亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，相关额度的使用期限自 2021
年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投
资的收益进行再投资的相关金额）不超过理财额度。同时，公司董事会授权董事长或董
事长指定人员在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
    九、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2021 年
度社会责任报告的议案》
    具体详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021 年度
社会责任报告》。
    十、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<公司章
程>的议案》，此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    为进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律
法规的相关规定，结合公司实际，公司对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内
容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修订对照表》及《公司
章程》。
    十一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司
2021 年度股东大会的议案》。


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    公司董事会决定于 2022 年 4 月 19 日（星期二）下午 14:30 召开 2021 年度股东大
会 ， 具 体 详 见 公 司 同 日 披 露 在 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2021 年度股东大会的通知》。


    公司独立董事就上述五、六、八项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对公司第九届董事会第二次会
议相关事项发表的独立意见》。


    特此公告。


                                                           浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                                      董事会
                                                                          2022 年 3 月 28 日




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