证券代码：002012              证券简称：凯恩股份          公告编号：2022-015



                       浙江凯恩特种材料股份有限公司

                       第九届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通
知于 2022 年 3 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 3 月 25 日以通讯表决的方式
召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭晓彬主持，董
事会秘书杨照宇列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2021 年度监事
会工作报告》，本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议，具体内容详见公司同日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年度监事会工作报告》。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2021 年度财务
决算报告》，本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    监事会认为《公司 2021 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2021 年度
的财务状况和经营成果。
    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2021 年度利润
分配预案》，本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股
东的净利润 94,051,066.40 元，母公司 2021 年实现净利润 6,209,863.33 元，根据《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和
《公司章程》的相关规定，按母公司实现净利润提取 10%法定盈余公积金。截至 2021
年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配利润为 323,854,867.91 元。
    公司拟以截止 2021 年 12 月 31 日的总股本 467,625,470 股为基数，向全体股东以
每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若公司利润
分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对
分配比例进行调整。
    经核查，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符合公
司的发展规划。
    本预案须经 2021 年度股东大会审议通过后实施。
    四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2021 年年度报
告》及其摘要，本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    经认真审核，监事会认为董事会编制的《公司 2021 年年度报告》及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2021 年度公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年年
度报告》及其摘要，以及披露在《上海证券报》和《证券时报》上的《公司 2021 年年
度报告摘要》。
    五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2021 年度内部
控制评价报告》。
    监事会一致认为：公司内部控制的评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的
建设及依法运行情况，同时，公司已建立了基本覆盖各营运环节的内控制度体系，能
够防范和抵御经营过程中产生的风险，保障公司经营管理业务的正常运行和公司资产
的安全、完整。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021
年度内部控制评价报告》。
    六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金
购买理财产品的议案》，此议案需提交公司2021年度股东大会审议。
    监事会认为：在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用
闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司及子公司资金的使用效率和收益，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司滚动使用余额
不超过人民币6.5亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品。有效期自公
司2021年度股东大会审议通过之日起12个月内，期限内任一时点的交易金额（含前述
投资的收益进行再投资的相关金额）不超过理财额度。
    具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。


    特此公告。


                                               浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                        监事会
                                                            2022 年 3 月 28 日