浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事

     对公司第九届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见




    一、关于 2021 年度利润分配预案的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》（以下简称“《上市公司规范运作指引》”）等有关法律、法规、规范性文
件以及《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有
关规定，我们作为浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董
事，基于独立判断立场，本着审慎、负责的态度，现就公司 2021 年度利润分配
预案发表独立意见如下:
    公司拟以截止 2021 年 12 月 31 日的总股本 467,625,470 股为基数，向全体
股东以每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总
额不变的原则对分配比例进行调整。
    该预案综合考虑了公司当前实际发展等因素，符合中国证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》和深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相
关规定，没有损害公司及全体股东利益，我们一致同意公司 2021 年度利润分配
预案，并提交公司 2021 年度股东大会审议。
    二、关于 2021 年度内部控制评价报告的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》（以下简称“《上市公司规范运作指引》”）《企业内部控制基本规范》等
有关法律、法规、规范性文件以及《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》的有
关规定，我们作为浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董
事，基于独立判断立场，本着审慎、负责的态度，公司 2021 年度内部控制评价
报告发表如下独立意见：
    经核查，公司已按照《企业内部控制基本规范》及《上市公司规范运作指引》
等有关法律法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，内部控制机制基
本完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行，保障了公司运作的规范。
    我们认为公司《2021年度内部控制评价报告》真实、完整、准确地反映了公
司内部控制的建设及运行情况。
   三、对公司2021年度累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江凯恩
特种材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，我们作为
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断
立场，本着审慎、负责的态度，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对
外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明与独立意见：
    经认真核查，报告期内公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情
况，也不存在以前年度发生并累计至2021年12月31日的公司控股股东及其他关联
方占用公司资金的情况。公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及
其他关联方提供担保的情况。截至报告期末，公司对外担保余额为3,667.46万元，
均为对控股子公司的担保。
    公司对外担保均已严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公
司章程》等的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信
息披露义务。
    公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹
象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，不存在与相关法律法规相违背的
情形。
    四、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》
的有关规定，我们作为浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）独
立董事，基于独立判断立场，本着审慎、负责的态度，对公司第九届董事会第二
次会议之使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行了审阅，发表如下独立意
见：
    公司及子公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用
闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司及子公司
自有资金的使用效率，增加公司及子公司自有资金收益，符合公司利益，不会对
公司及子公司生产经营造成不利影响，亦不会损害公司及全体股东，特别是中小
股东的利益。我们同意公司及子公司滚动使用余额不超过人民币6.5亿元的闲置
自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，期限自2021年度股东大会审议通过
之日起12个月内，在此期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投
资的相关金额）不超过理财额度。




    独立董事：龚志忠、杨帆、胡小龙




                                                      2022 年 3 月 25 日