证券代码：002012               证券简称：凯恩股份          公告编号：2022-027



                       浙江凯恩特种材料股份有限公司

                       第九届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通
知于 2022 年 4 月 24 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 4 月 26 日以通讯表决的方式
召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭晓彬主持，董
事会秘书杨照宇列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022 年第一
季度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2022 年第一季度报告》登载于 2022 年 4 月 27 日的《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
    备查文件：
    1、第九届监事会第三次会议决议。


                                                 浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                          监事会
                                                               2022 年 4 月 26 日