证券代码：002012               证券简称：凯恩股份          公告编号：2022-046



                       浙江凯恩特种材料股份有限公司

                       第九届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通
知于 2022 年 10 月 24 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 10 月 26 日以通讯表决的方式
召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长刘溪主持，公司监事和高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定，合法有效。
     经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2022 年第三季度
报告》。
    公司《2022 年三季度报告》登载于 2022 年 10 月 27 日的《上海证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。


     备查文件：
    1、第九届董事会第五次会议决议。




                                                    浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                2022 年 10 月 26 日