浙江凯恩特种材料股份有限公司

                独立董事关于第九届董事会第六次会议

                        相关事项的事前认可意见


    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟出
售浙江凯恩特种纸业有限公司 47.20%股权、浙江凯恩新材料有限公司 60%股权、
遂昌县成屏二级电站有限责任公司 47.11%股权及衢州八达纸业有限公司 100%股权
（以下简称“本次重大资产出售”或“本次交易”）。
    公司于董事会召开前将拟提交至第九届董事会第六次会议审议的相关议案材
料报送了全体独立董事。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产
重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定，我们作为公
司的独立董事对公司拟提交至董事会审议相关议案涉及的事项发表如下事前认可
意见：
    （一）本次交易符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《关于规范上
市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
    （二）本次交易是公司优化业务布局、提高可持续发展能力的积极举措，符
合国家产业政策和公司围绕主营业务发展的需求。同时利用本次交易获得的现金
对价寻求新的业务发展机会，优化产业配置，努力提升公司的可持续经营能力和
盈利能力，提升上市公司价值，维护中小股东利益。
    （三）公司本次重大资产出售交易对手方之一遂昌汇然投资管理合伙企业（有
限合伙）的合伙人为韦娅珍和叶庆洪，上述两人均在那然生命文化股份有限公司
任职，那然生命文化股份有限公司实际控制人为王白浪，王白浪担任公司董事职
务，本次交易构成关联交易；交易对手方之一浙江凯恩特种纸业有限公司在本次
交易前为公司子公司，浙江凯恩特种纸业有限公司收购浙江凯恩新材料有限公司、
遂昌县成屏二级电站有限责任公司、衢州八达纸业有限公司股权构成关联交易。
    （四）公司就本次重大资产出售编制的《浙江凯恩特种材料股份有限公司重
大资产出售暨关联交易报告书（草案）》以及与交易对方签署的附条件生效的《股
权转让协议》符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《关于规范上市公司
重大资产重组若干问题的规定》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定及监
管规则的要求，具备基本的可行性和可操作性。
    （五）本次交易标的资产的交易价格以坤元资产评估有限公司出具的《评估
报告》的评估结果为基础，经交易双方协商确定。本次交易中所选聘的评估机构
具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估定价具
备公允性，不会损害上市公司及其股东、特别是中小股东的利益。
    本次出售的交易标的相关财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
进行相关审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立性和公允性，不会
损害上市公司及其股东、特别是中小股东的利益。
    （六）本次交易涉及的关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价方式符
合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规
定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益
的情形。
    综上，我们同意将本次交易的相关议案提交至公司第九届董事会第六次会议
审议，关联董事应回避表决。


    （以下无正文）
（此页无正文，为《浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事关于第九届董事会
第六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）




   独立董事签署：



      龚志忠                  杨   帆                胡小龙




                                          浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                2022 年 11 月 18 日