浙江凯恩特种材料股份有限公司

            重大资产出售报告书（草案）（修订稿）与（草案）

                                 主要差异情况说明

       浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 9 日收到
深圳证券交易所《关于对浙江凯恩特种材料股份有限公司的重组问询函》（非许可
类重组问询函[2022]第 19 号，以下简称“《问询函》”）。公司会同中介机构对
《问询函》所列问题进行了逐项落实并回复说明，同时按照《问询函》要求对《浙江

凯恩特种材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称
“《重组报告书》”）等文件进行了修订和补充，主要修订内容如下：


序号                      章节                                  修订情况

         “重大事项提示”之“八、本次交易相关
  1      方作出的主要承诺”之“（二）上市公司     修正了股份减持计划的承诺期间。
         控股股东及一致行动人作出的重要承诺”

         “重大风险提示”之“九、担保事项相关
  2                                               根据问询函问题补充披露相关风险事项。
         风险”

         “第二章 上市公司基本情况”之“三、
  3                                               补充了本次交易前权益变动情况。
         最近六十个月控股权变动情况”

         “第二章 上市公司基本情况”之“七、
         上市公司控股股东及实际控制人”之         补充了本次交易前可能发生的控股股东变
  4
         “2、控股股东及一致行动人的基本情        动情况。
         况”

         “第四章 标的公司基本情况”之“四、
         二级电站”之“（二）历史沿革”之
  5
         “2、1996 年至 2000 年 12 月，工商原始
         档案缺失”
                                                  补充披露了二级电站资产权属登报确认情
                                                  况。
         “第七章 本次交易的合规性分析”之
         “（四）本次交易所涉及的资产权属清
  6
         晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，
         相关债权债务处理合法”

         “第十一章 风险因素”之“（六）担保
  7                                               补充披露了相关风险事项。
         事项相关风险”
序号                    章节                                    修订情况

        “第十一章 风险因素”之“三、其他风
 8                                             对序号进行修改
        险”

        “第十二章 其他重要事项”之“六、本
                                               补充了披露了自查期间、自查结果的相关
 9      次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票
                                               表述及相关责任人的声明承诺。
        的自查情况”

        “第十三章 独立董事及中介机构”之      修改了本次拟出售的标的资产权属情况相
 10
        “二、独立财务顾问核查结论”           关结论的表述。




      特此公告。



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                                                                   2022 年 12 月 22 日