证券代码：002012                证券简称：凯恩股份              公告编号：2022-061



                         浙江凯恩特种材料股份有限公司

                          关于重大资产重组的进展公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


       一、本次交易基本情况
       浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟出售浙江凯恩特种纸业有
限公司 47.20%股权、浙江凯恩新材料有限公司 60%股权、遂昌县成屏二级电站有限责
任公司 47.11%股权及衢州八达纸业有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。本
次交易构成关联交易，构成重大资产重组，但不构成重组上市。
       二、本次交易的进展情况
       2022 年 9 月 15 日，公司发布了《关于签订股权转让框架协议暨关联交易的提示性
公告》(公告编号：2022-041)，首次披露了公司筹划本次重大资产出售事项。具体内容
详见登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公
告。
       2022 年 9 月 20 日，公司收到四方支付的共计人民币 4,000 万元定金。详情见 2022
年 9 月 21 日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
《关于签订股权转让框架协议的进展公告》（公告编号：2022-042）。
       2022 年 11 月 23 日，公司召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，
审议通过了《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》以及《关于<浙江凯恩特种
材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关
议案，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 26 日登载于《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。同日，公司披露了《关于重大资产重组
的一般风险提示公告》（公告编号：2022-055）。
       因交易对方之一丰宾电子（深圳）有限公司基于战略调整考虑，退出本次交易，经
各方协商，公司已与湖南艾华集团股份有限公司、南通海立电子有限公司、遂昌汇然投
资管理合伙企业（有限合伙）签署了附条件生效的《股权转让协议》，按照协议约定，
各方一致同意，遂昌汇然投资管理合伙企业（有限合伙）在协议签署后 3 日内向公司补
缴定金人民币 1,000 万元（壹仟万元），公司收到遂昌汇然投资管理合伙企业（有限合
伙）补缴的定金后，于 5 日内退还丰宾电子（深圳）有限公司支付的定金。2022 年 11
月 25 日，公司收到遂昌汇然投资管理合伙企业（有限合伙）补缴的定金人民币 1,000
万元。公司已于 2022 年 11 月 28 日退还丰宾电子（深圳）有限公司支付的定金人民币
1,000 万元。详情见 2022 年 11 月 29 日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签署股权转让协议的进展公告》 公告编号：2022-056）。
       2022 年 12 月 9 日，公司收到了深圳证券交易所出具的《关于对浙江凯恩特种材料
股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2022〕第 19 号），公司于 12 月
22 日对问询函件进行了回复，并披露了《浙江凯恩特种材料股份有限公司重大资产出售
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，具体内容详见公司于 2022 年 12 月
23 日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公
告。
       截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。公司将按
照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
       三、风险提示
       本次重组尚需履行若干审批程序，包括但不限于公司股东大会审议通过本次重大资
产出售报告书等相关议案。公司于 2022 年 12 月 23 日披露的《浙江凯恩特种材料股份
有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要中已对本次交
易涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真
阅读有关内容，并注意投资风险。
       公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露义务，在尚未发出股东大会通知
审议本次交易事项之前，每 30 日公告一次本次重组的最新进展情况。
       公司指定的信息披 露媒体为《 证券时报》 《上海证券报 》和巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准。鉴于公司本次交
易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。


       特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
                       董事会
           2022 年 12 月 26 日