证券代码：002012               证券简称：凯恩股份          公告编号：2023-001



                        浙江凯恩特种材料股份有限公司

                       第九届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    经全体董事同意，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第七次会议通知于 2022 年 12 月 30 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 1 月 2 日以
通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长刘溪主持，公
司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定，合法有效。
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公
司提供 2022 年度财务报告审计和内控审计服务。经协商，2022 年度审计费用为 85 万元，
其中年报审计费用为 70 万元，内控审计费用为 15 万元。
    《拟续聘会计师事务所的公告》登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2023 年 1 月 18 日 14:30 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，
审议包括本次董事会通过的续聘会计师事务所的议案、第九届董事会第六次会议审议的
关于重大资产重组和补选非独立董事的相关议案、第九届监事会第四次会议审议补选非
职工代表监事的议案，上述议案一并提交本次临时股东大会审议。具体详见公司同日披
露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
2023 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
    备查文件：
    1、第九届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见。




                                                浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                         董事会
                                                                2023 年 1 月 2 日