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公司公告

凯恩股份:第九届监事会第七次会议决议公告2023-01-03  

                        证券代码:002012               证券简称:凯恩股份          公告编号:2023-002



                      浙江凯恩特种材料股份有限公司

                     第九届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    经全体监事同意,浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届
监事会第七次会议通知于 2022 年 12 月 30 日以通讯方式发出,会议于 2023 年 1 月 2
日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事会
主席郭晓彬主持,董事会秘书杨照宇列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式审议了如下议案:
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟续聘会计
师事务所的议案》,此议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,为公
司提供 2022 年度财务报告审计和内控审计服务。经协商,2022 年度审计费用为 85 万
元,其中年报审计费用为 70 万元,内控审计费用为 15 万元。《拟续聘会计师事务所
的公告》登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。
    特此公告。
    备查文件:
    1、第九届监事会第七次会议决议。


                                                 浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                        监事会
                                                               2023 年 1 月 2 日