证券代码：002012               证券简称：凯恩股份          公告编号：2023-002



                      浙江凯恩特种材料股份有限公司

                     第九届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    经全体监事同意，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
监事会第七次会议通知于 2022 年 12 月 30 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 1 月 2
日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会
主席郭晓彬主持，董事会秘书杨照宇列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟续聘会计
师事务所的议案》，此议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公
司提供 2022 年度财务报告审计和内控审计服务。经协商，2022 年度审计费用为 85 万
元，其中年报审计费用为 70 万元，内控审计费用为 15 万元。《拟续聘会计师事务所
的公告》登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
    特此公告。
    备查文件：
    1、第九届监事会第七次会议决议。


                                                 浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                        监事会
                                                               2023 年 1 月 2 日