证券代码：002012                 证券简称：凯恩股份                    公告编号：2023-004




                          浙江凯恩特种材料股份有限公司

                  关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。



    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会
第七次会议定于2023年1月18日（星期三）召开2023年第一次临时股东大会，现将本次股
东大会的有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    公司第九届董事会第七次会议决议召开2023年第一次临时股东大会
    3、本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
   （一）现场会议召开时间：2023年1月18日（星期三）下午14:30
    (二）网络投票时间：2023年1月18日（星期三）
    通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2023 年 1 月 18 日 上 午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年1月18日上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。

                                               1
    6、会议的股权登记日：2023 年 1 月 13 日
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 H 座 3 层 306 室
    二、会议审议事项
    1、议案名称及提案编码表
                                                                               备注
    提案编码                              提案名称                        该列打勾的栏
                                                                          目可以投票
     100                    总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投票提案
     1.00        《关于拟续聘会计师事务所的议案》                                √
     2.00        《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案》          √
                                                                          √作为投票对象
     3.00        《关于本次重大资产重组方案的议案》
                                                                          的子议案数：（10）
     3.01        《本次交易的整体方案》                                          √
                 《本次重大资产重组具体方案》
     3.02        交易对方                                                        √
     3.03        标的资产                                                        √
     3.04        交易方式                                                        √
     3.05        交易价格及定价依据                                              √
     3.06        交易对价的支付方式和支付时间安排                                √
     3.07        标的股权交割等                                                  √
     3.08        过渡期安排                                                      √
     3.09        违约责任                                                        √
     3.10        决议有效期                                                      √
     4.00        《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》                      √
     5.00        《关于签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》                    √
                 《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问           √
     6.00
                 题的规定>第四条规定的议案》
                 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十            √
     7.00
                 一条的议案》
     8.00        《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第            √


                                            2
                十三条规定的重组上市情形的议案》
                《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7     √
     9.00       号－上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条
                不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
    10.00       《关于批准本次重组有关审计、评估和备考审阅报告的议案》    √
                《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法    √
    11.00
                与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
                《关于<浙江凯恩特种材料股份有限公司重大资产出售暨关联     √
    12.00
                交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
    13.00       《关于重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案》      √
    14.00       《关于本次交易前 12 个月购买、出售资产情况的议案》        √
                《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理      √
    15.00
                本次交易相关事宜的议案》
    16.00       《关于补选孙志超先生为公司非独立董事的议案》              √
                《关于补选张颖先生为公司第九届监事会非职工代表监事的      √
    17.00
                议案》

    2、议案审议披露情况
   上述议案 1 已经公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议审议通过，
议案 2-16 项已经公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议审议通过，
议案 17 项已经第九届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 1 月 3 日、2022
年 11 月 26 日和 2022 年 8 月 23 日刊登在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
   上述第 3 项议案为逐项表决议案；第 2-15 项议案涉及重大资产重组事项，需经出
席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。董事王白浪先生为关
联股东，需对第 2-13 项，15 项议案回避表决。
   上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单
独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露；

    中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
    （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
    （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代
理人出席的，须持法人授权委托书（见附件 2）、出席人身份证办理登记手续。
                                          3
    （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会
议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人证券帐户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2023 年 1 月 16 日 17:00
前送达或传真至公司董秘办）。
    2、登记时间：2023 年 1 月 16 日 8:30-12:00、13:00-17:00。
    3、登记地点：浙江省遂昌县凯恩路 1008 号浙江凯恩特种材料股份有限公司董秘办。
    4、联系方式：联系电话：0578-8128682
                   传真：0578-8123717
                   邮箱：kanygh@vip.qq.com
                   联系人：祝自敏
    5、会期半天，费用自理
    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    五、备查文件

    1、公司第九届董事会第七次会议决议；
    2、公司第九届监事会第七次会议决议；
    3、公司第九届董事会第六次会议决议；
    4、公司第九届监事会第六次会议决议；
    5、公司第九届监事会第四次会议决议。




    特此公告。


                                                  浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                2023 年 1 月 2 日




                                        4
附件 1：


                            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码为“362012”
    2. 投票简称为“凯恩投票”
    3. 填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 1 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 1 月 18 日 09:15-15:00 期间的任意
时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       5
附件 2：

                                       授权委托书
    兹全权委托               （先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江凯恩特种材料
股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相
关决议文件。如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。本次股东大会提案表
决意见如下：
                                                  备注      同意      反对      弃权
                                                 该列打勾
           提案编码      提案名称
                                                 的栏目可
                                                 以投票
            100       总议案：除累积投票提
                                                   √
                        案外的所有提案
    非累积投票提案
                      《关于拟续聘会计师事
           1.00                                    √
                      务所的议案》
                      《关于公司本次重大资
           2.00       产重组符合相关法律法         √
                      规规定的议案》
                      《关于本次重大资产重
           3.00                                     √作为投票对象的子议案数：（10）
                      组方案的议案》
                      《本次交易的整体方
           3.01                                    √
                      案》
                      《本次重大资产重组具
                      体方案》
           3.02       交易对方                     √
           3.03       标的资产                     √
           3.04       交易方式                     √
           3.05       交易价格及定价依据           √
                      交易对价的支付方式和
           3.06                                    √
                      支付时间安排
           3.07       标的股权交割等               √
           3.08       过渡期安排                   √
           3.09       违约责任                     √
           3.10       决议有效期                   √
                      《关于本次重大资产重
           4.00       组构成关联交易的议           √
                      案》
           5.00       《关于签署附条件生效         √

                                             6
        的<股权转让协议>的议
        案》
        《关于本次重组符合<
        关于规范上市公司重大
6.00                                  √
        资产重组若干问题的规
        定>第四条规定的议案》
        《关于本次交易符合<
        上市公司重大资产重组
7.00                                  √
        管理办法>第十一条的
        议案》
        《关于本次交易不构成
        <上市公司重大资产重
8.00    组管理办法>第十三条           √
        规定的重组上市情形的
        议案》
        《关于本次交易相关主
        体不存在依据<上市公
        司监管指引第 7 号－上
        市公司重大资产重组相
9.00                                  √
        关股票异常交易监管>
        第十三条不得参与任何
        上市公司重大资产重组
        情形的议案》
        《关于批准本次重组有
10.00   关审计、评估和备考审          √
        阅报告的议案》
        《关于评估机构的独立
        性、评估假设前提的合
11.00   理性、评估方法与评估          √
        目的的相关性以及评估
        定价的公允性的议案》
        《关于<浙江凯恩特种
        材料股份有限公司重大
12.00   资产出售暨关联交易报          √
        告书（草案）（修订稿）>
        及其摘要的议案》
        《关于重大资产出售摊
13.00   薄即期回报情况及填补          √
        措施的议案》
        《关于本次交易前 12 个
14.00   月购买、出售资产情况          √
        的议案》
        《关于提请股东大会授
15.00                                 √
        权董事会及董事会授权
                                  7
                   人士全权办理本次交易
                   相关事宜的议案》
                   《关于补选孙志超先生
       16.00       为公司非独立董事的议       √
                   案》
                   《关于补选张颖先生为
       17.00       公司第九届监事会非职       √
                   工代表监事的议案》



    委托人名称：                    委托人身份证号码（营业执照号码）：


    委托人持股数及性质：            委托人证券账户号码：


    受托人姓名：                    受托人身份证号码：


    受托人签名：                    受托日期及期限：自签署日至本次股东大会结束


                                     委托人签名（或盖章）：
                                     委托书签发日期：


    注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为授权受托人有权按照自己的意思进
行表决。
    2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，请在
“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。
    3、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。




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