证券代码：002012              证券简称：凯恩股份            公告编号：2023-027



                      浙江凯恩特种材料股份有限公司

                    第九届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议
通知于 2023 年 4 月 24 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 4 月 26 日以通讯表决的方
式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭晓彬主持，
董事会秘书杨照宇列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
    一、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2023 年第一季度报告》于 2023 年 4 月 27 日登载在《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
    备查文件：
    1、第九届监事会第九次会议决议。


                                                   浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                          监事会
                                                               2023 年 4 月 26 日