证券代码：002012              证券简称：凯恩股份            公告编号：2023-026



                       浙江凯恩特种材料股份有限公司

                     第九届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通
知于 2023 年 4 月 24 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召
开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定，合法有效。
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
    一、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
    董事会认为：公司编制 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证
券监督管理委员会的规定，报告内容公允地反映了公司的财务状况和经营成果，报告所
披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《公司 2023 年第一季度报告》于 2023 年 4 月 27 日登载在《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。
    备查文件：
    1、第九届董事会第九次会议决议。
                                                   浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                            董事会

                                                                 2023 年 4 月 26 日