航天电器:2019年第三次临时股东大会决议公告2019-12-28
证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2019-46
贵州航天电器股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会无否决或修改提案的情形;
2.本次股东大会上无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议:2019 年 12 月 27 日上午 9:00
网络投票:通过深交所交易系统投票时间为 2019 年 12 月 27 日上午 9:30-
11:30,下午 1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统投票时间为 2019 年 12 月
27 日 9:15-15:00。
2.现场会议召开地点:贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室(贵州
省贵阳经济技术开发区红河路 7 号)。
3.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长陈振宇先生
6.会议通知:公司于 2019 年 12 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网上刊登了《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时
股东大会的通知》。
7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章
程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 18 人,代表有表决权的
股份总数 222,343,828 股(全部为无限售条件股份),占公司全部股份的 51.8284%。
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(1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人,代表有表决权的股份总数
195,171,301 股(全部为无限售条件股份),占公司全部股份 45.4945%。
(2)股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 16 人,代表有
表决权的股份总数 27,172,527 股,占公司全部股份的 6.3339%。
(3)中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者 16 人,代表
有表决权的股份总数 27,172,527 股,占公司全部股份的 6.3339%。注:中小股
东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会
议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式,审议表决通过如
下议案:
审议并通过《关于开展应收账款保理业务的议案》
表决结果:同意票 222,342,828 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9996%;
反对票 1,000 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0004%;
弃权票 0 股。
其中,中小股东表决情况如下:同意票 27,171,527 股,占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.9963%;反对票 1,000 股,占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0037%;弃权票 0 股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所指派律师现场见证,并出具了法律
意见书:认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章
程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合
法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
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1.贵州航天电器股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议
2.北京国枫律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2019 年第三
次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2019 年 12 月 28 日
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