证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2021-12
贵州航天电器股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决或修改提案的情形；
2.本次股东大会上无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2021 年 2 月 25 日上午 9:00
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 2 月 25
日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进
行网络投票的时间为 2021 年 2 月 25 日 9:15～15:00。
2.现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州
省贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：陈振宇先生
6.会议通知：公司于 2021 年 2 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东
大会的通知》。
7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章
程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 52 人，代表有表决权的
股份总数 224,396,755 股（全部为无限售条件股份），占公司全部股份的 52.3069%。
1
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表有表决权的股份总数
195,270,037 股（全部为无限售条件股份），占公司全部股份的 45.5175%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 49 人，代表有
表决权的股份总数 29,126,718 股，占公司全部股份的 6.7894%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者 50 人，代表
有表决权的股份总数 29,225,454 股，占公司全部股份的 6.8125%。注：中小股
东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会
议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如
下议案：
（一）审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
同意票 224,230,055 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9257%；
反对票 166,700 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0743%；弃权票 0 股。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 29,058,754 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.4296%；反对票 166,700 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.5704%；弃权票 0 股。
（二）逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
本议案由股东逐项进行审议表决。由于本议案内容涉及关联交易，关联股东
航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司合计持有的 195,171,301 股回避
表决。上述关联股东回避表决本议案后，本次股东大会参加本议案投票的有效表
决权股份总数为 29,225,454 股（全部为出席会议的中小股东持股）。
1.发行的股票种类和面值
2
表决结果：同意票29,044,654股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的99.3814%；反对票166,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.5704%；弃权票14,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0482%。
2.发行方式和发行时间
表决结果：同意票29,058,754股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的99.4296%；反对票166,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.5704%；弃权票0股。
3.发行对象及认购方式
表决结果：同意票29,058,754股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的99.4296%；反对票166,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.5704%；弃权票0股。
4.发行价格和定价原则
表决结果：同意票29,044,654股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的99.3814%；反对票166,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.5704%；弃权票14,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0482%。
5.发行数量
表决结果：同意票29,044,654股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的99.3814%；反对票166,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.5704%；弃权票14,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0482%。
6.募集资金投向
表决结果：同意票29,058,754股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的99.4296%；反对票166,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.5704%；弃权票0股。
7.本次发行构成关联交易
表决结果：同意票29,058,754股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的99.4296%；反对票166,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.5704%；弃权票0股。
3
8.本次发行股票的限售期
表决结果：同意票29,044,654股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的99.3814%；反对票166,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.5704%；弃权票14,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0482%。
9.上市地点
表决结果：同意票29,044,654股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的99.3814%；反对票166,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.5704%；弃权票14,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0482%。
10.本次非公开发行股票前滚存利润的安排
表决结果：同意票29,058,754股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的99.4296%；反对票166,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.5704%；弃权票0股。
11.本次发行决议有效期
表决结果：同意票29,044,654股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的99.3814%；反对票166,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.5704%；弃权票14,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0482%。
（三）审议并通过《关于<贵州航天电器股份有限公司2021年度非公开发行
A股股票预案>的议案》
由于本议案内容涉及关联交易，关联股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭
电源有限公司合计持有的 195,171,301 股回避表决。上述关联股东回避表决本议
案后，本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数为 29,225,454 股（全
部为出席会议的中小股东持股）。表决情况如下：
同意票29,044,654股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.3814%；
反对票166,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5704%；
弃权票14,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0482%。
（四）审议并通过《关于<贵州航天电器股份有限公司 2021 年度非公开发行
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股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
由于本议案内容涉及关联交易，关联股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭
电源有限公司合计持有的 195,171,301 股回避表决。上述关联股东回避表决本议
案后，本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数为 29,225,454 股（全
部为出席会议的中小股东持股）。表决情况如下：
同意票29,058,754股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.4296%；
反对票166,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5704%；
弃权票0股。
（五）审议并通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
同意票 224,396,755 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 29,225,454 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
（六）审议并通过《关于签署附条件生效的<贵州航天林泉电机有限公司与
林泉航天电机有限公司之资产购买协议>的议案》
由于本议案内容涉及关联交易，关联股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭
电源有限公司合计持有的 195,171,301 股回避表决。上述关联股东回避表决本议
案后，本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数为 29,225,454 股（全
部为出席会议的中小股东持股）。表决情况如下：
同意票29,044,654股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.3814%；
反对票166,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5704%；
弃权票14,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0482%。
（七）审议并通过《关于控股子公司与关联企业签署附条件生效的<借款协
议>的议案》
由于本议案内容涉及关联交易，关联股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭
电源有限公司合计持有的 195,171,301 股回避表决。上述关联股东回避表决本议
案后，本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数为 29,225,454 股（全
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部为出席会议的中小股东持股）。表决情况如下：
同意票29,044,654股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.3814%；
反对票166,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5704%；
弃权票14,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0482%。
（八）审议并通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主
体承诺的议案》
由于本议案内容涉及关联交易，关联股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭
电源有限公司合计持有的 195,171,301 股回避表决。上述关联股东回避表决本议
案后，本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数为 29,225,454 股（全
部为出席会议的中小股东持股）。表决情况如下：
同意票29,058,754股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.4296%；
反对票166,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5704%；
弃权票0股。
（九）审议并通过《关于<贵州航天电器股份有限公司未来三年（2020年-2022
年）股东回报规划>的议案》
同意票 224,396,755 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 29,225,454 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
（十）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票
相关事项的议案》
由于本议案内容涉及关联交易，关联股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭
电源有限公司合计持有的 195,171,301 股回避表决。上述关联股东回避表决本议
案后，本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数为 29,225,454 股（全
部为出席会议的中小股东持股）。表决情况如下：
同意票29,058,754股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.4296%；
6
反对票166,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5704%；
弃权票0股。
（十一）审议并通过《关于修订<贵州航天电器股份有限公司募集资金管理
办法>的议案》
同意票 221,534,330 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的
98.7244%；
反对票 2,848,325 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的
1.2693%；
弃权票 14,100 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0063%。
（十二）审议并通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
经股东大会投票选举，魏新辉先生当选公司第六届董事会非独立董事。
同意票 224,325,955 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9684%；
反对票 70,800 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0316%；
弃权票 0 股。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 29,154,654 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.7577%；反对票 70,800 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.2423%；弃权票 0 股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律
意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章
程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合
法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1.贵州航天电器股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议
2.北京国枫律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2021 年第一
次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
7
贵州航天电器股份有限公司董事会
2021 年 2 月 26 日
8
