证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2022-25
贵州航天电器股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议
通知于 2022 年 8 月 10 日以书面、电子邮件方式发出，2022 年 8 月 20 日上午 9:00
在公司办公楼三楼会议室召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席
董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司
章程》的规定，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事
审议，会议形成如下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过公司《2022 年半
年度报告及 2022 年半年度报告摘要》
公司《2022 年半年度报告摘要》详细内容见 2022 年 8 月 23 日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》上的公告；《2022 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯
网，供全体股东和投资者查询、阅读。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过公司《关于计提
2022 年半年度资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》、公司会计政策的相关
规定，是在资产减值测试后基于会计谨慎性原则做出的，计提减值准备依据充分。
计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况、经营成果，使公司关于
资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。经审议。董事会同意公司计提
资产减值准备。
公司本次计提资产减值准备的相关情况，请投资者阅读公司 2022 年 8 月 23
日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有
限公司关于计提 2022 年半年度资产减值准备的公告》。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《关于募集
资金 2022 年半年度存放与使用情况专项报告的议案》
经中国证监会（证监许可〔2021〕2341 号）核准，2021 年 8 月贵州航天电
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器股份有限公司以非公开发行股票方式向 11 名特定投资者发行股票 23,662,256
股，发行价格 60.46 元/股，募集资金总额为 1,430,619,997.76 元，扣除发行费
用 后 募 集 资 金 净 额 为 1,422,437,297.51 元 ， 本 次 发 行 后 公 司 总 股 本 由
429,000,000 股增加至 452,662,256 股。上述资金于 2021 年 8 月 13 日全部到位，
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票募集资金到
账情况进行验证并出具《验资报告》(天职业字[2021]37506 号)。根据有关规定，
公司对募集资金进行专户存储，2021 年 8 月 23 日公司与保荐机构、存放募集资
金的银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司本次非公开发行募集资金净额 142,243.73 万元，其中：部分募集资金
将通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）
用于收购航天林泉经营性资产（投资总额 36,616.92 万元、使用募集资金 19,625
万元）、建设贵州林泉微特电机产业化项目（投资总额 19,830 万元、使用募集资
金 10,420 万元），由控股子公司苏州华旃航天电器有限公司（以下简称“苏州华
旃”）用于建设年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化项目（投资总额
39,500 万元，使用募集资金 33,609 万元），由控股子公司江苏奥雷光电有限公
司（以下简称“江苏奥雷”）用于建设年产 153 万只新基建用光模块项目（投资
总额 11,200 万元，使用募集资金 10,921 万元）。根据有关规定，林泉电机的股
东林泉航天电机有限公司、贵州梅岭电源有限公司（以下简称“梅岭电源”）以
及苏州华旃的股东航天江南集团有限公司、梅岭电源，也按照出资比例向林泉电
机、苏州华旃提供了同等条件的财务资助。
本次募集资金投资项目具体如下：
单位：万元
扣除发行费
项目 拟使用 项目实施
序号 项目名称 用后募集资
投资总额 募集资金 主体
金净额
特种连接器、特种继电器产业化建设
1 28,450.00 28,019.00 28,019.00 航天电器
项目
2 年产 153 万只新基建用光模块项目 11,200.00 10,921.00 10,921.00 江苏奥雷
年产 3976.2 万只新基建等领域用连接
3 39,500.00 33,609.00 33,609.00 苏州华旃
器产业化建设项目
4 贵州林泉微特电机产业化建设项目 19,830.00 10,420.00 10,420.00 林泉电机
5 收购航天林泉经营性资产 36,616.92 19,625.00 19,625.00 林泉电机
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扣除发行费
项目 拟使用 项目实施
序号 项目名称 用后募集资
投资总额 募集资金 主体
金净额
6 补充流动资金 40,468.00 40,468.00 39,649.73 航天电器
合计 176,064.92 143,062.00 142,243.73
根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》的有关规定，公司编制了《关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况
的专项报告》，截止 2022 年 6 月 30 日，公司（含子公司）使用募集资金累计向
募集资金项目投入 727,323,229.41 元，其中：2022 年上半年使用募集资金
182,169,255.31 元，2021 年度使用募集资金 545,153,974.10 元。截止 2022 年
6 月 30 日，本公司募集资金余额为 704,406,989.60 元，其中银行利息扣除手续
费后的净额为 9,292,921.50 元。
公司募集资金年度存放与使用情况，请投资者阅读公司 2022 年 8 月 23 日刊
登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于募集资金 2022 年
半年度存放与使用情况的专项报告》。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过公司《关于对航天科
工财务有限责任公司的风险评估报告》
本项议案内容涉及关联交易，关联董事王跃轩、李凌志、魏新辉、张晨、于
思京、陈勇先生进行回避，没有参与相应表决。
公司《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》全文刊登于巨潮
资讯网，供全体股东和投资者查询、阅读。
五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过公司《关于在航天科
工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》
本项议案内容涉及关联交易，关联董事王跃轩、李凌志、魏新辉、张晨、于
思京、陈勇先生进行回避，没有参与相应表决。
公司《关于对航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》全
文刊登于巨潮资讯网，供全体股东和投资者查询、阅读。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《贵州航天电器
股份有限公司董事会授权管理办法》
公司董事会根据有关法律、法规及规范性文件的规定制定《贵州航天电器股
份有限公司董事会授权管理办法》，上述管理办法刊登于巨潮资讯网。
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七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《贵州航天电器
股份有限公司负债管理制度》
公司董事会根据有关法律、法规及规范性文件的规定制定《贵州航天电器股
份有限公司负债管理制度》，上述管理制度刊登于巨潮资讯网。
备查文件：
第七届董事会第三次会议决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2022 年 8 月 23 日
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