证券代码：002025         证券简称：航天电器           公告编号：2022-39



                     贵州航天电器股份有限公司
           关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会召开届次：2022 年第二次临时股东大会
    2.会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
    4.会议召开日期和时间
    (1)现场会议时间：2022 年 11 月 16 日下午 2:30。
    (2)网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 11
月 16 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 16 日 9:15～15:00。
    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进
行表决。
    (2)网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联
网投票系统行使表决权。
    股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.股权登记日：2022 年 11 月 8 日
    7.出席对象
    (1)2022 年 11 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

                                       1
  代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       (2)公司董事、监事、高级管理人员。
       (3)公司聘请的见证律师。
       (4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
       8.现场会议地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵
  阳经济技术开发区红河路 7 号）。
       二、会议审议事项

提案                                                                  备注
                             提案名称
编码                                                          该列打勾的栏目可以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √

                      非累积投票提案
         关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2022 年度审计机
1.00                                                                   √
         构的议案
       上述议案内容详见公司于 2022 年 9 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券
  报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告》《关于
  续聘 2022 年度会计师事务所的公告》等相关公告。
       提示：本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。
       三、会议登记办法
       1.登记手续
       (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
  表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股
  东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、
  法人股东单位法定代表人签署的授权委托书（见附件）。
       (2)个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理
  登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委
  托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
       (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
       2.本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自
  理。
       3.登记时间：2022 年 11 月 15 日上午 9:00 至 12:00；下午 2:00 至 5:00。
       4.登记地点及授权委托书送达地点：贵州航天电器股份有限公司综合管理部
                                              2
（贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。
    联系人：张旺 马庆
    电话号码：0851-88697026    88697168
    传    真：0851-88697000
    邮    编：550009
    通讯地址：贵州省贵阳市 361 信箱 4 分箱
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所 交易系统和互联网投票系 统（网址
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    ㈠网络投票的程序
    1.投票代码：362025，投票简称：航天投票
    2.填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    ㈡通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30
和 13:00～15:00；
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    ㈢采用互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为：2022 年 11 月 16 日上午 9:15，结束
时间为：2022 年 10 月 16 日下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
                                     3
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
   五、备查文件
   第七届董事会 2022 年第五次临时会议决议
   特此公告。




                                      贵州航天电器股份有限公司董事会
                                            2022 年 10 月 25 日




                                  4
      附件：

                                          授权委托书

             兹全权委托         先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司

      2022 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对股东大会提案进行投票。若委托

      人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。
                                                                备注              表决意见
提案
                              提案名称                      该列打勾的
编码                                                                       同意     反对      弃权
                                                            栏目可以投票
100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √

                       非累积投票提案

        关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2022 年度
1.00                                                             √
        审计机构的议案




         委托人姓名或名称（签章）：                          委托人持股数：

         委托人：身份证号码（营业执照号码）：                委托人股东账户：

         受托人签名：                                        受托人身份证号码：

         委托书有效期限：                                    委托日期：2022 年 月 日
             注：填写表决意见：“√”表示同意、“×”表示反对、“×”表示弃权，请股东将议案
      表决意见填在对应的空格内。
             授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位公
      章。




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