证券代码：002025            证券简称：航天电器             公告编号：2022-42



                      贵州航天电器股份有限公司

                 第七届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通
知于 2022 年 10 月 30 日以书面、电子邮件方式发出，2022 年 11 月 4 日下午 5:00
在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，亲自出席监
事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由监事会
主席蔡景元先生主持。本次会议审议通过以下议案：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<贵州航
天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》
    经审议，该议案的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理
办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公
司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<贵州航
天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案》
    经审议，该议案符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2022
年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均
衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与
约束机制。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<贵州航
天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
    经审议，该议案符合国家的有关规定和公司实际情况，能确保公司 2022 年
限制性股票激励计划的顺利实施，能明确激励计划的管理机构及其职责权限等各
项内容，形成完善、全面的股权激励管理体系。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   备查文件
   第七届监事会第十次会议决议
   特此公告。




                                      贵州航天电器股份有限公司监事会
                                             2022 年 11 月 5 日