证券代码：002025        证券简称：航天电器        公告编号：2023-12



                   贵州航天电器股份有限公司

        第七届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 2023
年第三次临时会议通知于 2023 年 3 月 6 日以书面、电子邮件方式发出，
2023 年 3 月 11 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式
召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 8 人，亲自
出席董事 8 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的
规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与会董事审
议，会议形成如下决议：
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于控股子公司苏州华旃航天电器有限公司因公开招标形成关联交易
的议案》
    本议案涉及关联交易，公司董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、
陈勇为关联董事，回避表决。
    经中国证监会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，2021 年 8 月公司
以非公开发行股票方式向 11 名特定投资者发行股票 23,662,256 股，
发行价格 60.46 元/股，募集资金净额为 1,422,437,297.51 元。根
据募集资金使用计划，公司部分募集资金通过借款方式由控股子公司
苏州华旃航天电器有限公司（以下简称苏州华旃）用于建设年产
3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化项目（投资总额 39,500.00
                                 1
万元，使用募集资金 33,609.00 万元），该项目包括产线建设、厂房
及相关配套室外工程等子项目。
    根据有关规定，控股子公司苏州华旃通过公开招标方式，选择年
产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目的子项目“厂
房及相关配套室外工程”的设计施工总承包单位。启迪设计集团股份
有限公司、关联企业贵州航天建设工程有限公司组成项目联合体（其
中：启迪设计集团股份有限公司为联合体牵头人，贵州航天建设工程
有限公司为联合体成员），以设计施工总承包工程（EPC）方式投标承
建苏州华旃的上述建设项目。苏州华旃在履行相关程序和公示后，项
目联合体启迪设计集团股份有限公司、贵州航天建设工程有限公司为
中标单位，中标价为 13,703.261891 万元。
    经审议，公司董事会同意控股子公司苏州华旃航天电器有限公司
与贵州航天建设工程有限公司因公开招标形成的关联交易事项。
   公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    控股子公司苏州华旃与贵州航天建设工程有限公司因公开招标
形成关联交易的具体情况，详见 2023 年 3 月 14 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司苏州华旃航天电
器有限公司因公开招标形成关联交易的公告》。
    备查文件：
    第七届董事会 2023 年第三次临时会议决议
    特此公告。



                                贵州航天电器股份有限公司董事会
                                       2023 年 3 月 14 日



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