证券代码：002026                   证券简称：山东威达               公告编号：2018-061

                                山东威达机械股份有限公司

                        第七届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    一、会议召开情况
    山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2018 年
10 月 9 日以书面形式发出会议通知，于 2018 年 10 月 20 日以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，独立董事仝允桓先生、姜爱丽女士、
孟红女士和董事黄建中先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，
公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2018 年第三季度全
文及正文》；
    《公司 2018 年第三季度报告正文》刊登在 2018 年 10 月 23 日的《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上；《公司 2018 年第三季度报告全文》刊登在
2018 年 10 月 23 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于募投项目结项并将
结余募集资金永久补充流动资金的议案》；
    鉴于公司 2016 年度非公开发行募投项目已经完成投资建设，公司计划将上述募投项目结
项并将结余募集资金共计 4,106.21 万元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由
转入自有资金账户当日实际余额为准）永久性补充流动资金，全部用于公司日常生产经营活
动。待本次永久性补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，相关
的募集资金三方监管协议亦予以终止。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，刊登在 2018 年 10 月 23 日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上。
    《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登在 2018 年 10 月
23 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于变更公司经营范围
的议案》；
    根据公司业务发展需要，拟将经营范围变更为：钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸
造制品、机床及附件、电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、自动化设备、环保设备
及仪器仪表、汽车转向螺杆、螺母、总成的研发、设计、生产、销售；金属铸、锻加工；家
用电器、五金交电、机械电子设备的销售；环境监测、技术检测、专业设计服务；房屋租赁；
资格证书范围内的进出口业务。（最终登记事项以工商行政管理部门核准登记的经营范围为
准）
    本议案需提交公司股东大会审议。
    4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修改<公司章程>的
议案》（请见附件）；
       修改后的《公司章程》刊登在 2018 年 10 月 23 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2018 年第一次
临时股东大会的议案》；
    公司将于 2018 年 11 月 13 日上午 9:30 在山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路
2 号公司副楼三楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。
    《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2018 年 10 月 23 日的《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
       三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事发表的独立意见；
    3、独立财务顾问国金证券股份有限公司出具的核查意见。
    4、深交所要求的其他文件。
    特此公告。



                                                       山东威达机械股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                             2018 年 10 月 23 日
附件

                              关于修改《公司章程》的议案


    根据公司业务经营需要，拟对《公司章程》的部分条款修改如下：
       修订前：
    “第十三条    公司的经营范围：钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、机床及
附件、电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、自动化设备、环保设备及仪器仪表、汽
车转向螺杆、螺母、总成的研发、设计、生产、销售；金属铸、锻加工；家用电器、五金交
电、机械电子设备的销售；环境监测、技术检测、专业设计服务；资格证书范围内的进出口
业务。”
       修订后：
    “第十三条    公司的经营范围：钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、机床及
附件、电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、自动化设备、环保设备及仪器仪表、汽
车转向螺杆、螺母、总成的研发、设计、生产、销售；金属铸、锻加工；家用电器、五金交
电、机械电子设备的销售；环境监测、技术检测、专业设计服务；房屋租赁；资格证书范围
内的进出口业务。”（注：最终以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准）
    除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。
    本议案需提交公司股东大会审议。




                                                          山东威达机械股份有限公司
                                                               2018 年 10 月 20 日