证券代码：002026                 证券简称：山东威达                 公告编号：2018-062

                            山东威达机械股份有限公司

                       第七届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    一、会议召开情况
    山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于 2018 年
10 月 9 日以书面形式发出会议通知，于 2018 年 10 月 20 日以现场方式召开。本次会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席丛湖龙先生主持，会议的召开与表
决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2018 年第三季度全
文及正文》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于募投项目结项并将
结余募集资金永久补充流动资金的议案》；
    鉴于公司 2016 年度非公开发行募投项目已经完成投资，公司计划将上述募投项目结项并
将结余募集资金共计 4,106.21 万元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入
自有资金账户当日实际余额为准）永久性补充流动资金，全部用于公司日常生产经营活动。
    监事会认为：公司在完成 2016 年度非公开发行募投项目的建设和必要的投资后，对募投
项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，充实公
司的流动资金，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司《关于募投项目结项并将结余
募集资金永久性补充流动资金的议案》的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关规范性
文件的规定。因此，我们同意对 2016 年度非公开募投项目予以结项并将结余募集资金永久性
补充流动资金。
    《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登在 2018 年 10 月
23 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。



                                             山东威达机械股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                  2018 年 10 月 23 日