证券代码：002026                 证券简称：山东威达                 公告编号：2019-003

                            山东威达机械股份有限公司

                       第七届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    一、会议召开情况
    山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于 2018 年
12 月 25 日以书面形式发出会议通知，于 2019 年 1 月 5 日以现场方式召开。本次会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席丛湖龙先生主持，会议的召开与表决
程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于提名公司第八届监
事会股东代表监事候选人的议案》；
    鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事
会提名曹信平女士、孙康进先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附
件）。
    本次提名的监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未
超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本次提名的监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表
监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会监事任期三年，自公司股东大会通过之日起
计算。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于调整第一期股票期
权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》；
    监事会认为：公司本次调整第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期
权，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《第一期股票期权激励计划（草案）》等法律
法规和规范性文件的规定，主体资格合法、有效，调整程序合法、合规，同意公司此次调整
第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权。
    《关于调整第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的公告》刊登
 在 2019 年 1 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上。
    3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于第一期股票期权激
励计划第一个可行权期行权事宜的议案》；
    监事会认为：公司第一期股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，本次可行
权的激励对象主体资格合法、有效，公司对第一期股票期权激励计划第一个行权期可行权事
项的相关安排符合相关法律法规，同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行
行权。
   《关于第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》刊登在 2019 年 1 月
8 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上；公司《第一
期股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单》刊登在 2019 年 1 月 8 日的巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。



                                                        山东威达机械股份有限公司
                                                                  监事会
                                                             2019 年 1 月 8 日
附件：第八届监事会股东代表监事候选人


       曹信平女士，生于 1971 年，中专，助理工程师。曾任文登市精密机床附件厂办公室职员、
山东威达机械股份有限公司办公室主任、山东威达机械股份有限公司监事；现任山东威达机
械股份有限公司监事、上海拜骋电器有限公司监事、济南第一机床有限公司监事、济南一机
锐岭自动化工程有限公司监事、上海威达环保工程有限公司监事、山东威达集团有限公司监
事。
    曹信平女士未持有本公司股份，但持有本公司股东文登市昆嵛科技有限公司0.43%的股
份。除上述表述外，曹信平女士与公司拟聘的其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份
百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于全国法院失信被执行人。
       孙康进先生，生于 1965 年，中专，曾任职山东威达机械股份有限公司生产部，山东威达
粉末冶金有限公司工程部部长、山东威达机械股份有限公司监事；现任山东威达机械股份有
限公司监事。
       孙康进先生未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、实际控制人及持有公司
股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于全国法院失信被执行人。