证券代码：002026                     证券简称：山东威达                    公告编号：2020-017

                                山东威达机械股份有限公司

                       第八届董事会第八次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次临时会议于 2020
年 3 月 18 日以书面形式发出会议通知，于 2020 年 3 月 21 日以通讯和现场相结合的方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高
级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2020 年度研发
项目的议案》；
    根据企业战略和生产经营的需要，公司2020年度继续开展各类钻夹头、粉末冶金部件、
电动工具配件、机床类、自动化设备等新产品、新项目的研发，总的研发投入预算为8,500
万元人民币。
    2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2020 年度预计
日常关联交易的议案》；
    其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生回避表决。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容刊登在 2020 年 3 月 24 日的巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
    《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的公告》刊登在 2020 年 3 月 24 日的《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
    3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订<公司信息披露
管理制度>的议案》；
    修 订 后 的 《 公 司 信 息 披 露 管 理 制 度 》 刊 登 在 2020 年 3 月 24 日 的 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上。
    4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈公司董事会
战略委员会工作制度〉的议案》；
    修订后的《公司董事会战略委员会工作制度》刊登在 2020 年 3 月 24 日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上。
    5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈公司董事会
审计委员会工作制度〉的议案》；
    修订后的《公司董事会审计委员会工作制度》刊登在 2020 年 3 月 24 日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上。
    6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈公司董事会
审计委员会年报工作规程〉的议案》；
    修订后的《公司董事会审计委员会年报工作规程》刊登在 2020 年 3 月 24 日的巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上。
    7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈公司董事、
监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度〉的议案》；
    修订后的《公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》刊登在
2020 年 3 月 24 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
    8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈公司内幕信
息知情人登记管理制度〉的议案》；
    修订后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》刊登在 2020 年 3 月 24 日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上。
     三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。



                                                       山东威达机械股份有限公司
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                                                               2020 年 3 月 24 日