山东威达:第八届监事会第八次临时会议决议公告2020-03-24
证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2020-018
山东威达机械股份有限公司
第八届监事会第八次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次临时会议于 2020
年 3 月 18 日以书面方式发出会议通知,于 2020 年 3 月 21 日在公司三楼会议室召开。本次会
议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席曹信平女士主持,会议的召集和
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于公司 2020 年度预计
日常关联交易的议案》;
其中,关联监事曹信平女士回避表决。
监事会认为:公司 2020 年度预计日常关联交易价格依据市场价格确定,遵守了公平、公
开、公正的原则,未发现董事会及关联董事违反诚信原则,不存在损害公司和中小股东的利
益的行为,董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。
《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的公告》刊登在 2020 年 3 月 24 日的《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
监 事 会
2020 年 3 月 24 日