证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2021-036 山东威达机械股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次:2020 年度股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、本次会议由公司董事长杨明燕女士主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和见证 律师出席了会议,会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开时间 (1)现场会议时间:2021 年 5 月 11 日上午 9:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 11 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体 时间为 2020 年 5 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、现场会议地点:山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2 号公司副楼三楼会议 室。 7、股权登记日:2021 年 5 月 6 日。 二、会议出席对象 1、出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人,代表股份 168,584,876 股,占公司总股 份的 39.8333%。其中,持股 5%以下的中小股东 15 人,代表有表决权股份数为 732,000 股, 占公司总股份的 0.1730%。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。 山东德衡律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证,并出具法律意见书。 2、现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代理人 2 人,代表股份 167,852,876 股,占公司股份总数的 39.6603%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东及股东代理人 15 人,代表股份 732,000 股,占公司股份总数的 0.1730%。 三、提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开,审议并通过了以下议案: (一)审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》; 表决结果:同意 168,466,376 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9297%;反对 118,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0703%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 613,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 83.8115%; 反对 118,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 16.1885%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 公司现任独立董事赵登平先生、万勇先生、孟红女士向公司 2020 年度股东大会做了述职 报告,报告全文刊登在 2021 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。 (二)审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》; 表决结果:同意 168,466,376 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9297%;反对 118,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0703%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 613,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 83.8115%; 反对 118,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 16.1885%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (三)审议通过《公司 2020 年度财务决算方案》; 表决结果:同意 168,466,376 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9297%;反对 118,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0703%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 613,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 83.8115%; 反对 118,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 16.1885%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (四)审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》; 表决结果:同意 168,466,376 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9297%;反对 118,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0703%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 613,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 83.8115%; 反对 118,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 16.1885%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案以特别决议通过,获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权 股份总数的 2/3 以上通过。 (五)审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》; 表决结果:同意 168,466,376 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9297%;反对 118,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0703%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 613,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 83.8115%; 反对 118,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 16.1885%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (六)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》; 表决结果:同意 168,466,376 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9297%;反对 118,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0703%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 613,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 83.8115%; 反对 118,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 16.1885%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (七)审议通过《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》; 表决结果:同意 168,466,376 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9297%;反对 118,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0703%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 613,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 83.8115%; 反对 118,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 16.1885%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (八)审议通过《关于公司 2021 年度向各家商业银行申请授信额度的议案》; 表决结果:同意 168,466,376 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9297%;反对 118,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0703%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 613,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 83.8115%; 反对 118,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 16.1885%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 四、律师出具的法律意见 山东德衡(济南)律师事务所指派霍桂峰律师、杨帆律师参加本次股东大会对相关事项 进行见证,并出具法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出 席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定,表决结果合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、法律意见书; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东威达机械股份有限公司 董 事 会 2021 年 5 月 12 日