山东威达机械股份有限公司

                                独立董事 2022 年度述职报告


各位股东：
    本人作为山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事，根
据《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律
法规、规范性文件的要求，勤勉尽责，忠于职守，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护
了公司和全体股东的合法权益。现将 2022 年度本人履职情况报告如下：
    一、出席会议情况
    2022 年度，公司共召开 8 次董事会会议、2 次股东大会会议。在本人任职期间，公司共
召开 7 次董事会会议、2 次股东大会会议；本人出席董事会会议 7 次，对董事会会议审议的
所有议案均投了赞成票；未对公司任何事项提出异议。
    二、发表独立意见情况
                                                                                    意见
   序号      日期                                 事项
                                                                                    类型
     1    2022-02-18   关于聘任公司高级管理人员的事项                               同意

                       关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的事项
     2    2022-03-07                                                                同意
                       关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项

                       关于公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况的事项

                       关于公司 2021 年度利润分配预案的事项

                       关于续聘 2022 年度审计机构的事项

                       关于对 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的事项

                       关于 2021 年度内部控制评价报告的事项
     3    2022-04-23                                                                同意
                       关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的事项

                       关于使用闲置自有资金进行委托理财的事项

                       关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的事项
                       关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分
                       期权的事项
                       关于第二期股票期权激励计划第一个可行权期行权事宜的事项
                        关于公司购买资产暨关联交易的事项

                        关于公司全资子公司购买资产暨关联交易的事项

                        关于以定期存单质押向商业银行申请贷款的事项
    4      2022-06-22                                                                同意
                        关于调整第二期股票期权激励计划股票期权行权价格的事项
                        关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的事
    5      2022-08-20   项                                                           同意
                        关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的事项

    6      2022-11-05   关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项         同意

   上述独立意见的详细内容，请见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    三、专业委员会履职情况
    根据董事会的工作安排，本人还兼任董事会审计委员会召集人。在任职期间，本人积极
组织会议，对公司续聘审计机构、年度内部控制评价报告、审计部季度工作报告、审计部 2023
年工作计划等事项进行了审议，积极履行审计委员会的相应职责。
    四、对公司进行现场调查情况
    报告期内，本人通过邮件、电话等方式与公司管理层及相关工作人员保持畅通联系，时
刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，详细了解公司的生产经营、财务状况、内部控制
的运行情况、董事会决议执行等情况；同时，本人也密切关注公司在媒体、网络上发布的重
要信息，必要时向公司有关人员询证，切实维护全体股东的合法权益。
    五、保护投资者合法权益所做的工作
    1、对公司信息披露工作的监督
    报告期内，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《信息披露管理制度》等相关规定，切实
履行上市公司应尽的信息披露义务，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
    2、对公司治理及经营管理的监督
    报告期内，本人与公司管理层、相关工作人员保持着密切的沟通，及时了解公司的日常
经营状态，重点关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司关联交易、利润分配等重大
事项予以重点关注，在工作中保持充分的谨慎性、独立性，忠实、勤勉地为全体股东服务。
    3、认真履行独立董事职责
    报告期内，本人按时出席董事会会议，对董事会审议的各项议案均认真审核，并运用专
业知识对审议事项做出客观判断，独立、审慎地行使表决权，切实维护公司和全体股东的合
法权益。
    4、自身学习情况
    报告期内，本人持续关注最新的法律、法规和各项规章制度的颁布，对公司转发的中国
证监会、山东证监局及深圳证券交易所等监管单位最新的有关法律法规、监管案例及其它相
关文件进行了认真学习，加强了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理
解和认识，提升了自己的履职能力和自觉保护社会公众股东权益的主动意识。
    六、其他工作情况
    1、未有提议召开董事会或股东大会的情况发生；
    2、未有提议更换或解聘会计师事务所情况发生；
    3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    七、联系方式
    邮箱地址：420965244@qq.com
    最后，衷心感谢公司董事会、管理层及相关工作人员对本人 2022 年度工作的积极配合与
全力支持。2023 年，本人将严格按照法律法规对独立董事的要求，继续加强同公司董事会、
监事会和管理层之间的沟通，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，切实维护全体股东和
投资者的合法权益。希望公司在董事会领导下更加稳健经营，规范运作，持续增强公司的赢
利能力，以优异的业绩回报广大投资者。




                                                  独立董事：
                                                               黄   宾
                                                           2023 年 4 月 22 日