国光电器股份有限公司

                          第九届董事会第十三次会议决议公告
     证券代码：002045                 证券简称：国光电器                       编号：2018-73


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 10 月 26 日以电子邮件方式发出召开第

九届董事会第十三次会议的通知，并于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室召开了会议。应到董事 9 人，实际

出席董事 9 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事长周海昌，副董事长郝旭

明，董事何伟成、郑崖民，独立董事魏天慧以现场方式出席，副董事长兰佳，董事肖庆，独立董事刘杰生、

沈肇章以通讯方式出席。本次会议由周海昌董事长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符

合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分

之一，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：

    1．以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于签署租赁土地使用权意向协议的议案》。

    同意公司签署租赁土地使用权意向协议，同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署租赁土地

使用权意向协议及后续的租赁土地使用权正式合同。详见“关于拟签署租赁土地使用权意向协议的公告”

（公告编号：2018-74）。



     特此公告。




                                                              国光电器股份有限公司

                                                                    董事会

                                                              二〇一八年十月三十一日