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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-16
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年年度报告及其摘要
2.00 2023年度董事会工作报告
3.00 2023年度监事会工作报告
4.00 2023年度财务决算
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 2024年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案
7.00 关于对外提供担保的议案
8.00 关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案
9.00 关于公司及控股子公司利用自有资金购买委托理财产品的议案
10.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 |
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2024-04-16
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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国光电器现发布 |
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2024-04-09
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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国光电器现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-29
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关于开立和注销募集资金现金管理专用结算账户的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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国光电器现发布 |
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2024-03-21
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第十一届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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国光电器现发布 |
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2024-03-21
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
2.00 《关于对全资子公司提供担保的议案》 |
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2024-03-06
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2024年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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国光电器现发布 |
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2024-02-27
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2023年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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国光电器现发布 |
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2024-02-07
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第十一届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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国光电器现发布 |
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2024-02-06
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关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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国光电器现发布 |
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2024-01-27
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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国光电器现发布 |
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2024-01-19
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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国光电器现发布 |
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2024-01-11
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增加公司注册资本并修改《公司章程》的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于修改《募集资金管理办法》的议案
4.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
5.00 关于公司第十一届董事会董事、第十一届监事会监事薪酬方案的议案
6.00 关于公司董事会换届及选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案
6.01 选举陆宏达为第十一届董事会非独立董事
6.02 选举何伟成为第十一届董事会非独立董事
6.03 选举王婕为第十一届董事会非独立董事
7.00 关于公司董事会换届及选举第十一届董事会独立董事候选人的议案
7.01 选举冀志斌为第十一届董事会独立董事
7.02 选举谭光荣为第十一届董事会独立董事
8.00 关于公司监事会换届及选举第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案
8.01 选举杨流江为第十一届监事会非职工代表监事
8.02 选举彭静为第十一届监事会非职工代表监事 |
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2024-01-11
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关于取消2024年第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告 |
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国光电器现发布 |
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2023-12-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增加公司注册资本并修改《公司章程》的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于修改《募集资金管理办法》的议案
4.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
5.00 关于公司第十一届董事会董事、第十一届监事会监事薪酬方案的议案
6.00 关于公司董事会换届及选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案
6.01 选举陆宏达为第十一届董事会非独立董事
6.02 选举何伟成为第十一届董事会非独立董事
6.03 选举王婕为第十一届董事会非独立董事
7.00 关于公司董事会换届及选举第十一届董事会独立董事候选人的议案
7.01 选举冀志斌为第十一届董事会独立董事
7.02 选举谭光荣为第十一届董事会独立董事
8.00 关于公司监事会换届及选举第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案
8.01 选举杨流江为第十一届监事会非职工代表监事
8.02 选举彭静为第十一届监事会非职工代表监事 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-16 |
拟披露年报 |
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2023-12-29
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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国光电器现发布 |
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2023-12-26
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第十届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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国光电器现发布 |
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2023-12-22
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关于2023年度向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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国光电器现发布 |
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2023-12-12
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第十届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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国光电器现发布 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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国光电器现发布 |
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2023-10-17
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(002045) 国光电器:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 26327034.00 21812.00
深股通专用 21897076.00 26904037.00
国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部 19943074.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司 15800840.00 883223.00
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 14022000.00 26435.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 21897076.00 26904037.00
东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 429591.00 11169157.00
招商证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 8093673.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 3462515.00 6761656.00
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 50788.00 6385314.00
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2023-09-28
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第十届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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国光电器现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-09-14
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国光电器股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） |
深交所公告，其它 |
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国光电器现发布 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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国光电器现发布 |
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