国光电器股份有限公司
关于对下属全资子公司及控股子公司提供担保的公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2019—24
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
公司 2019 年 3 月 28 日召开的第九届董事会第十九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权予以通过《对
下属全资子公司及控股子公司提供担保的议案》，同意为该等公司提供额度为人民币 125,200 万元的担保，
担保期限为股东大会审议通过之日起至下一年度对子公司担保事项审议的股东大会召开之日止。该担保事
项将进一步提交 2018 年年度股东大会审议。
一、担保概述
为支持各子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，同
意 2019 年度公司对下属全资子公司及控股子公司提供一定的担保额度,担保期限为股东大会审议通过之日
起至下一年度对子公司担保事项审议的股东大会召开之日止，相对应全资子公司及控股子公司提供担保额
度如下：
单位：人民币万元
公司持股 2018 年 度 2018 年 度 2018 年末 2019 年度担保
子公司、控股子公司名称
比例 担保额度 担保发生额 担保余额 额度
广州市国光电子科技有限公司 100% 8,300 8,711 5,147 5,400
国光电器（香港）有限公司 100% 50,000 29,446 26,391 50,000
广东国光电子有限公司 100% 8,000 7,766 2,025 10,000
国光电器（越南）有限公司 100% - - - 4,000
广州国光智能电子产业园有限公司 80% 60,000 44,147 44,140 55,000
广州国光国际贸易有限公司 70% - - - 800
合计 126,300 90,070 77,703 125,200
二、被担保对象最近一年的财务状况
2018 年 12 月 31 日各担保全资子公司及控股子公司的相关财务数据如下（未经审计）：
单位：人民币万元
持股 负债总 资产负债
名称 营业收入 营业利润 净利润 资产总额
比例 额 率
广州市国光电子科技有
100% 61,900 2,083 1,402 30,336 8,996 29.65%
限公司
国光电器（香港）有限
100% 242,419 118 98 70,330 64,819 92.16%
公司
广东国光电子有限公司 100% 14,732 579 571 11,417 5,231 45.82%
广州国光智能电子产业
80% 687 -688 -681 87,202 58,738 67.36%
园有限公司
广州国光国际贸易有限
70% 2,212 -61 -61 1,549 1,310 84.57%
公司
备注：国光电器（越南）有限公司为新设立公司。
三、公司累计对外担保数量及担保余额情况
2018 年公司对全资子公司及控股子公司累计担保发生额为 90,070 万元；截止 2018 年 12 月 31 日，公
司担保余额为 77,703 万元，占公司 2018 年末资产总额的 16.17%，净资产的 46.92%，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 担保对象 担保发生额 担保发生时间 担保余额 履行的决策程序
2015 年 3 月 30 日，第八届董事会第四次
会议；2015 年 4 月 24 日，2014 年年度股
东大会审议通过。2016 年 4 月 20 日，第
八届董事会第十五次会议；2016 年 5 月
广州市国光电
2015/04/24 至 13 日，2015 年年度股东大会审议通过。
1 子科技有限公 8,711 5,147
2020/09/02 2017 年 3 月 20 日，第八届董事会第二十
司
次会议；2017 年 4 月 12 日，2016 年年度
股东大会审议通过。2018 年 4 月 10 日，
第九届董事会第四次会议；2018 年 5 月 3
日，2017 年年度股东大会审议通过。
2017 年 3 月 20 日，第八届董事会第二十
次会议；2017 年 4 月 12 日，2016 年年度
国光电器（香 2017/05/22 至
2 29,446 26,391 股东大会审议通过。2018 年 4 月 10 日，
港）有限公司 2019/08/08
第九届董事会第四次会议；2018 年 5 月 3
日，2017 年年度股东大会审议通过。
2017 年 3 月 20 日，第八届董事会第二十
广东国光电子 2017/05/11 至 次会议；2017 年 4 月 12 日，2016 年年度
3 7,766 2,025
有限公司 2019/12/09 股东大会审议通过。2018 年 4 月 10 日，
第九届董事会第四次会议；2018 年 5 月 3
日，2017 年年度股东大会审议通过。
2017 年 3 月 20 日，第八届董事会第二十
广州国光智能 次会议；2017 年 4 月 12 日，2016 年年度
2017/04/28 至
4 电子产业园有 44,147 44,140 股东大会审议通过。2018 年 4 月 10 日，
2028/04/28
限公司 第九届董事会第四次会议；2018 年 5 月 3
日，2017 年年度股东大会审议通过。
合计 90,070 77,703
四、董事会及独立董事审议上述担保议案的意见
公司对上述子公司提供担保从过往担保记录看均能按时偿还银行借款，同时各子公司正常运作，对公
司总体的正常运作也是必要的支撑，因此，董事会认为为各子公司提供担保的风险可控，存在必要性。
独立董事独立意见：2018 年公司对全资子公司及控股子公司累计担保发生额为 90,070 万元；截至 2018
年 12 月 31 日，公司担保余额为 77,703 万元，占公司 2018 年末资产总额的 16.17%，净资产的 46.92%。公
司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》规定了对外担保的审批权限、决策程序和
有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障
了公司的资产安全。公司对全资子公司及控股子公司的担保审批程序合法合规。
五、备查文件
1、第九届董事会第十九次会议决议
2、广州市国光电子科技有限公司、国光电器（香港）有限公司、广东国光电子有限公司、广州国光智
能电子产业园有限公司、广州国光国际贸易有限公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务报表。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一九年三月三十日