国光电器:第九届监事会第十次会议决议公告2019-04-27
国光电器股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2019-35
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十次会议于 2019 年 4 月 19 日以电话、电
子邮件、当面口头的方式发出通知,于 2019 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开,全
体 3 名监事:监事会主席刘宇红、监事肖叶萍、陈升弟出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规
定,会议采取现场表决和书面表决方式审议通过了以下议案:
1.以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过公司《2019 年第一季度报告全文及正文》。
经审核,监事会认为董事会编制的公司 2019 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
2.以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过公司《关于会计政策变更的议案》。
经审核,监事会认为公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整,相关决策程序符合有关法律
法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更不会对公司财务报表
产生重大影响。同意本次公司会计政策变更。
特此公告。
国光电器股份有限公司
监事会
二〇一九年四月廿七日