国光电器：2020年第三次临时股东大会决议公告2020-10-13
国光电器股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2020-78
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1．本次股东大会无增加、变更提案的情况。
2．本次股东大会无否决提案的情况。
二、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号国光电器股份有限公司行政楼办公
室
3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召开时间：
现场会议时间：2020 年 10 月 12 日（星期一）15 时 00 分
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2020 年 10 月 12 日
9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2020 年 10 月 12 日 9:15—15:00。
5．会议主持人：董事周海昌
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章
程》有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及委托代理人 11 名，所持有表决权的股份总数为 142,180,245
1
股，占公司有表决权股份总数的 31.0112%；其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人
共 9 名，所持有表决权的股份总数为 142,177,645 股，占公司有表决权股份总数的 31.0107%；
参加网络投票的股东共 2 名，所持有表决权的股份总数为 2,600 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0006％。
本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议。
经半数以上董事推举，本次会议由公司董事周海昌主持。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场和网络表决的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：
1. 关于变更会计师事务所的议案
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
142,178,645 99.9989% 1,600 0.0011% 0 0% 通过
（2） 中小投资者表决情况
占与会中小投资者 占与会中小投资者 占与会中小投资
与会有效表决
有效表决权股份总 反对票数 有效表决权股份总 弃权票数 者有效表决权股
权同意票数
数比例 数比例 份总数比例
481,600 99.6689% 1,600 0.3311% 0 0%
以上会议议案为以普通决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代理人
所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
五、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务余洪彬、王振律师见证了本次股东大会的召开，出具的法律意见如下：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司
法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。
2
六、本次会议备查文件：
1、出席现场会议股东签名表；
2、董事签字确认的股东大会决议；
3、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月十三日
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