国光电器股份有限公司

                           关于2020年度利润分配预案的公告
     证券代码：002045                 证券简称：国光电器                       编号：2021-25


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    公司于 2021 年 4 月 9 日召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《2020 年度利润分配预案》，本

议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

    一、2020 年度利润分配预案

    公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，可供股东分

配利润结转至下一年度。

    二、公司 2020 年度拟不进行现金分红的原因

    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的第一章第七条之规定：上市公司以现金为对价，

采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现

金分红的相关比例计算。2020 年度，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份累

计成交总金额 52,738,684.00 元（不含交易费用），视同 2020 年度现金分红金额为 52,738,684.00 元，占

公司 2020 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 28.25%。

    公司 2018-2020 年度现金分红总额为 17,437.25 万元（含其他方式），现金分红总额（含其他方式）不

少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上

市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《国光电器股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）

股东回报规划》等有关规定的要求。

    公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表：
                                                                                      单位：元
                                             现金分红金                                                   现金分红总额
                                                                           以其他方式现
                            分红年度合并     额占合并报                                                    （含其他方
                                                            以其他方式     金分红金额占
                            报表中归属于     表中归属于                                   现金分红总额 式）占合并报
             现金分红金额                                   （如回购股     合并报表中归
  分红年度                  上市公司普通     上市公司普                                    （含其他方     表中归属于上
               （含税）                                    份）现金分红 属于上市公司
                            股股东的净利     通股股东的                                      式）         市公司普通股
                                                              的金额       普通股股东的
                                 润          净利润的比                                                   股东的净利润
                                                                           净利润的比例
                                                 率                                                          的比率

2020 年               0.00 186,662,793.12         0.00%    52,738,684.00         28.25% 52,738,684.00           28.25%

2019 年      36,905,704.00 353,108,752.95        10.45% 47,257,412.00            13.38% 84,163,116.00           23.83%

2018 年      37,470,713.00 -219,057,420.00       -17.11%            0.00          0.00%   37,470,713.00        -17.11%


   根据公司的利润分配政策，结合公司股份回购的情况和目前的实际经营发展需要，为保障公司持续、稳

定、健康发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2020 年度利润分配预案为：
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，可供股东分配利润结转至下一年度。

     三、公司未分配利润的用途及使用计划

     公司未分配利润主要用于支持公司经营发展需要，为公司发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展

提供可靠的保障。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司

发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

     四、独立董事意见

     经审核，我们认为：公司《2020 年度利润分配预案》符合《公司法》和中国证券监督管理委员会关于

上市公司现金分红的相关规定，同时符合《公司章程》和《国光电器股份有限公司未来三年（2020 年-2022

年）股东回报规划》的相关规定。该利润分配预案综合考虑了公司 2020 年度实际经营情况和 2021 年度的

发展规划及流动资金需求等因素，符合公司的实际情况及股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中

小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2020 年年度

股东大会审议。

     五、监事会意见

     经审核，监事会认为：公司《2020 年度利润分配预案》是在不影响公司正常经营的情况下，依据公司

实际情况所做出的，公司本次利润分配预案符合《公司章程》和《国光电器股份有限公司未来三年（2020

年-2022 年）股东回报规划》的规定和要求，有利于公司持续、稳定、健康发展，更好地保障和维护全体股

东的长远利益。监事会同意上述利润分配预案。

     特此公告。
国光电器股份有限公司

       董事会

二〇二一年四月十三日