国光电器股份有限公司

                        第十届监事会第五次会议决议公告
    证券代码：002045                 证券简称：国光电器                          编号：2021-48

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件

的方式发出通知，于 2021 年 8 月 23 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体 3 名监事：监事

会主席杨流江、监事唐周波、彭静出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表

决和书面表决方式审议通过了以下议案：

    1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中

国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    2.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

   经审核，公司的募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。公司对

募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放

及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。


    特此公告。




                                                                    国光电器股份有限公司

                                                                           监事会

                                                                    二〇二一年八月廿五日