国光电器股份有限公司                                         提名委员会工作细则




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                           提名委员会工作细则


 第一章 总则
 第一条 为规范公司董事、总裁的产生，优化董事会组成及总裁配置，完善公司
 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规
 的规定，特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。

 第二条 提名委员会主要负责起草公司董事和总裁的选拔标准和程序，广泛搜寻
 候选人，对候选人进行审查并提出建议。



 第二章 提名委员会的产生与组成
 第三条 提名委员会成员由六名董事组成，其中三名为独立董事。
 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事提名，并由董事会
 选举产生。

 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；
 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。

 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期
 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会、委员会及
 时根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无
 故解除其职务。连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议
 议题的意见报告的委员，视为未履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。



 第三章 提名委员会的主要职责

 第七条 提名委员会行使下列职责

  1、研究董事、总裁人员的选择标准和程序并提出建议；
  2、广泛搜寻合格的董事、总裁人选；
  3、对董事候选人、总裁候选人人选进行审查并提出建议；
  4、董事会授予的其他事项。

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 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。


 第四章 提名委员会的决策程序
 第九条 董事、总裁的选任程序：

 1、提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、总裁的需求
 情况，并形成书面材料；

 2、提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等范围广泛搜寻
 董事、总裁人选；

 3、搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书
 面材料；

 4、征求被提名人对提名的同意，未征求或征求未获同意的不能将其作为董事、总
 裁人选；

 5、召集提名委员会会议，根据董事、总裁的任职条件，对初选人员进行资格审查；

 6、在选举新的董事和聘任新的总裁前一至两个月，向董事会提出关于董事、总裁
 侯选人的建议和相关材料；

 7、根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
 第十条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由
 公司支付。



 第五章 提名委员会的议事规则
 第十一条 提名委员会于会议召开前三天，由召集人负责以专人送达、传真、电
 子邮件、邮寄或其他方式通知全体委员，会议由委员会召集人主持，召集委员不
 能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。

 第十二条 提名委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行。
 第十三条 每一名委员有一票表决权，会议表决方式为举手表决或投票表决；会议
 可以采取通讯方式召开，采用签署表决方式。

 第十四条 会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。出席会议的委员需在会
 议决议上签名。

 第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席
 会议。
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 第十六条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
 会议记录由公司董事会秘书保存。

 第十七条 提名委员会会议通过的决议，应以书面形式报公司董事会，并且该决议
 需提交公司董事会审议通过。

 第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。



 第六章 附则
 第十九条 本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
 第二十条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；
 本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，
 按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并由董事会立即审议并修订。

 第二十一条 本工作细则的解释权归公司董事会。



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                                             二〇二二年一月五日




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