国光电器股份有限公司

                        第十届监事会第七次会议决议公告
    证券代码：002045                 证券简称：国光电器                       编号：2022-2

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于 2021 年 12 月 30 日以电子邮

件的方式发出通知，于 2022 年 1 月 4 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体 3 名监事：监事

会主席杨流江、监事唐周波、彭静出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表

决和书面表决方式审议通过了以下议案：



    1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案。

    经审核，监事会认为：关于修改《监事会议事规则》的议案符合公司实际情况和法律法规，监事会同

意关于修改《监事会议事规则》的议案。具体内容详见公司 2022 年 1 月 5 日日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

    本议案需提交公司股东大会审议。



    特此公告。




                                                                     国光电器股份有限公司

                                                                            监事会

                                                                      二〇二二年一月五日