国光电器股份有限公司
关于对外提供担保的公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2022-16
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“本公司”）2022 年 4 月 26 日召开的第十届董事会第十次会议以 7
票同意， 票反对， 票弃权予以通过《关于对外提供担保的议案》，同意为该等公司提供额度为人民币 168,000
万元的担保，担保期限为股东大会审议通过之日起至下一年度对外担保事项审议的股东大会召开之日止，
担保期间任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。该担保事项将进一步提交 2021 年年度
股东大会审议。
一、担保情况概述
为支持各子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，同
意 2022 年度公司对外提供一定的担保额度，担保期限为股东大会审议通过之日起至下一年度对外担保事项
审议的股东大会召开之日止，担保期间任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。
1. 公司对外提供担保额度如下：
单位：人民币万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方 截至 2021 本次新增 2022 年 担保额度占 是 否
股比例 最近一期 年末担保 担保额度 度 担 保 上市公司最 关 联
资产负债 余额 额度 近一期净资 担保
率 产比例
国光电器 广州市国 100% 41.36% 545 -5,000 5,000 2.51% 否
股份有限 光电子科
公司 技有限公
司
国光电器 国光电器 100% 91.21% 15,939 - 32,000 16.09% 否
股份有限 （香港）
公司 有限公司
国光电器 广东国光 100% 60.30% 8,399 16,000 42,000 21.12% 否
股份有限 电子有限
公司 公司
国光电器 国光电器 100% 59.38% - 2,000 15,000 7.54% 否
股份有限 （越南）
公司 有限公司
国光电器 广州国光 70% 97.56% - -1,000 2,000 1.01% 否
股份有限 国际贸易
公司 有限公司
国光电器 梧州国光 100% 73.88% 15,900 8,000 42,000 21.12% 否
股份有限 科技发展
公司 有限公司
2. 子公司对外提供担保额度如下：
单位：人民币万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方 截至 2021 本次新增 2022 年 担保额度 是否关联
股比例 最近一期 年 12 月 31 担保额度 度担保额 占上市公 担保
资产负债 日担保余 度 司最近一
率 额 期净资产
比例
广州市国 - 59.77% 10,000 -20,000 30,000 15.09% 否
国光电器
光电子科
股份有限
技有限公
公司
司
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
与上市公
司存在的
被担保人 法定代表
成立日期 注册地点 注册资本 主营业务 股权结构 关联关系
名称 人
或其他业
务联系
国光电器 1995 年 12 广州市花都 何伟成 46,838.3913 电声产品 不适用 本公司
股份有限 月 08 日 区新雅街镜 万人民币 的研发、生
公司 湖大道 8 号 产和销售
广州市国
广州市花都 电声产品 国光电器
光电子科 2003 年 3 月 9,200 万人民
区新雅街镜 郑崖民 的研发、生 持有 100% 子公司
技有限公 11 日 币
湖大道 8 号 产和销售 股权
司
国光电器 国光电器
2003 年 1 月 销售电声
（香港）有 香港九龙区 / 830 万港币 持有 100% 子公司
22 日 产品
限公司 股权
聚合物锂
广东国光 广州市花都 国光电器
2002 年 9 月 8,000 万人民 离子电池
电子有限 区新雅街镜 何伟成 持有 100% 子公司
23 日 币 的研发、生
公司 湖大道 8 号 股权
产和销售
国光电器 越南岘港电 电声产品 国光电器
2019 年 1 月
（越南）有 南电玉工业 许仕华 1,000 万美元 的研发、生 持有 100% 子公司
4日
限公司 园 产和销售 股权
广州市花都
区新雅街镜
广州国光 国光电器
2018 年 5 月 湖大道 8 号 600 万人民
国际贸易 刘广丽 商品贸易 持有 70% 子公司
22 日 办公楼二期 币
有限公司 股权
二楼北区 A1
办公室
梧州市粤桂
梧州国光 电声产品 国光电器
2015 年 3 月 合作特别试 10,000 万人
科技发展 刘锡芳 的研发、生 持有 100% 子公司
19 日 验区起步区 民币
有限公司 产和销售 股权
B-03-03 号
（二）被担保人最近一年又一期的财务状况
各被担保人的相关财务数据如下，单位：人民币万元：
1. 国光电器股份有限公司
主要财务指标 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 407,101 419,302
负债总额 243,332 256,503
其中银行贷款总额 78,846 76,873
其中流动负债总额 221,872 241,028
或有事项涉及的总额 2,690 2,319
净资产 163,768 162,799
主要财务指标 2021 年 1-12 月（经审计） 2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 410,134 104,232
利润总额 -5,429 -1,749
净利润 -2,380 -707
2. 广州市国光电子科技有限公司
主要财务指标 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 36,377 38,993
负债总额 15,045 17,628
其中银行贷款总额 10,199 12,316
其中流动负债总额 14,261 15,331
或有事项涉及的总额 - -
净资产 21,332 21,365
主要财务指标 2021 年 1-12 月（经审计） 2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 55,054 13,354
利润总额 823 44
净利润 598 33
3. 国光电器（香港）有限公司
主要财务指标 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 77,002 72,246
负债总额 70,237 65,425
其中银行贷款总额 15,939 15,815
其中流动负债总额 59,080 54,354
或有事项涉及的总额 - -
净资产 6,765 6,821
主要财务指标 2021 年 1-12 月（经审计） 2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 230,663 48,183
利润总额 287 129
净利润 237 107
4. 广东国光电子有限公司
主要财务指标 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 31,970 38,556
负债总额 19,277 25,260
其中银行贷款总额 3,490 4,824
其中流动负债总额 18,963 24,521
或有事项涉及的总额 36 36
净资产 12,693 13,296
主要财务指标 2021 年 1-12 月（经审计） 2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 34,265 8,184
利润总额 1,700 635
净利润 1,655 603
5. 国光电器（越南）有限公司
主要财务指标 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 38,064 37,524
负债总额 22,604 21,866
其中银行贷款总额 - -
其中流动负债总额 22,603 21,859
或有事项涉及的总额 1 6
净资产 15,460 15,658
主要财务指标 2021 年 1-12 月（经审计） 2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 23,445 6,441
利润总额 196 266
净利润 199 213
6. 广州国光国际贸易有限公司
主要财务指标 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 31,797 32,079
负债总额 31,020 31,222
其中银行贷款总额 - -
其中流动负债总额 31,018 31,220
或有事项涉及的总额 - -
净资产 777 857
主要财务指标 2021 年 1-12 月（经审计） 2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 44,833 8,638
利润总额 34 107
净利润 22 80
7. 梧州国光科技发展有限公司
主要财务指标 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 75,192 72,256
负债总额 55,549 52,865
其中银行贷款总额 17,910 20,910
其中流动负债总额 54,563 51,957
或有事项涉及的总额 34 -
净资产 19,643 19,391
主要财务指标 2021 年 1-12 月（经审计） 2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 78,230 15,968
利润总额 3,610 -292
净利润 3,340 -251
（三）被担保人信用情况
经查询，截至公告披露日，国光电器股份有限公司、广州市国光电子科技有限公司、国光电器（香港）
有限公司、广东国光电子有限公司、国光电器（越南）有限公司、广州国光国际贸易有限公司、梧州国光
科技发展有限公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
上述担保为拟担保授权事项，担保类型为连带责任担保，具体担保协议、担保期限、担保主体等以公
司及相关子公司与银行实际签署的为准，但担保额度不得超过总审批额度。
四、董事会及独立董事审议上述担保议案的意见
公司对外提供担保从过往担保记录看，均能按时偿还银行借款，同时各子公司正常运作，对公司总体
的正常运作也是必要的支撑，因此，董事会认为对外提供担保的风险可控，存在必要性。
独立董事独立意见：公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》规定了对外担
保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风险，
避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。公司对外担保审批程序合法合规。
五、公司累计对外担保数量及担保余额情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 170,700 万元。公司及控股子公司对
外担保总余额为 51,711 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 26%。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司及子公司不存在因逾期债务、涉及诉讼的担保及因判决败诉而应承担的
担保金额。
注：公司第九届董事会第十一次会议及 2018 年第四次临时股东大会审议通过的《关于广州锂宝拟成立
有限合伙企业暨或有股权回购及对外担保的议案》，公司对宜宾光原锂电材料有限公司担保额度为 1,350 万
元，截止 2021 年 12 月 31 日担保余额为 464 万元；对宜宾锂宝新材料有限公司担保额度为 1,350 万元，截
止 2021 年 12 月 31 日担保余额为 464 万元，上述担保为长期担保。
五、备查文件
1、第十届董事会第十次会议决议；
2、第十届监事会第八次会议决议；
2、国光电器股份有限公司、广州市国光电子科技有限公司、国光电器（香港）有限公司、广东国光电
子有限公司、广州国光国际贸易有限公司、国光电器（越南）有限公司、梧州国光科技发展有限公司、截
至 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 3 月 31 日的财务报表。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇二二年四月廿八日