东兴证券股份有限公司

                   关于国光电器股份有限公司

                    募投项目延期的核查意见

    东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为国光电器股份有限公
司（以下简称“国光电器”或“公司”）2017年度非公开发行股票并上市的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律法规和规范性文件的要求，对国光电器部分募投项目延期的情况进
行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2323 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司非公开发行 A 股股票的工作已经完成，共计发行 51,479,913
股，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 465,834,984.69 元，普华永道中
天会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金进行审验，并于 2018 年 6
月 7 日出具《验资报告》（普华永道验字（2018）第 0398 号）。

    上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理
和使用均符合相关法律法规的规定和要求。

二、募集资金的使用情况

    公司 2021 年度使用募集资金 5,056.24 万元，截至 2021 年 12 月 31 日止，
公司累计使用募集资金总额 45,319.10 万元，募集资金专用账户累计利息扣除手
续费及汇兑损失后余额 613.98 万元，尚未使用募集资金余额人民币 1,878.38 万
元。

三、募投项目延期的具体情况及原因

    受新冠疫情的影响，公司募投项目“音响产品扩大产能技术改造项目”有
所延期，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司根据募集资金投资项目
的实施进度、实际建设情况、经营状况及市场发展前景等因素，为更好地把握




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市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的使用效率，经审慎
研究论证后拟对项目进度进行优化调整，将“音响产品扩大产能技术改造项目”
延长至 2022 年 12 月 31 日。本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的
审慎决定，项目的延期仅涉及投资进度变化，未改变投资项目的实施主体、投
资用途及规模。

四、 对公司募投项目建设和日常经营的影响

    本次募投项目延期是公司根据市场需求变化、行业发展状况，并考虑公司
自身生产规划及业务发展等因素做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、
投资用途及规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

五、 相关部门及人员意见

    本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事
已对上述事项发表了同意意见。

六、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：本次募投项目延期事项，已经公司董事会、监事
会审议通过，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的程序；符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规
和规范性文件的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。保荐机构同意上述募投项目
延期事项。




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（本页无正文，系《东兴证券股份有限公司关于国光电器股份有限公司募投项
目延期的核查意见》之签章页）




保荐代表人：
                      吴涵                   廖晴飞




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