国光电器股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2022-29
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1．本次股东大会无增加、变更提案的情况。
2．本次股东大会无否决提案的情况。
二、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号国光电器股份有限公司行政楼办公
室
3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召开时间：
现场会议时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）14 时 30 分
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022 年 5 月 19 日
9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2022 年 5 月 19 日 9:15—15:00。
5．会议主持人：董事长陆宏达
6. 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公
司章程》有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及委托代理人 16 名，所持有表决权的股份总数为 142,035,145
股，占公司有表决权股份总数的 31.5192%；其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人
1
共 7 名，所持有表决权的股份总数为 141,368,745 股，占公司有表决权股份总数的 31.3714%；
参加网络投票的股东共 9 名，所持有表决权的股份总数为 666,400 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1479％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次股东大会现
场会议，因受新型冠状病毒导致的疫情影响，北京市中伦律师事务所律师以远程视频参会方式
出席了会议，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场和网络表决的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：
1. 审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
142,021,745 99.9906% 12,300 0.0087% 1,100 0.0008% 通过
（2） 中小投资者表决情况
占与会中小投资者 占与会中小投资者 占与会中小投资
与会有效表决
有效表决权股份总 反对票数 有效表决权股份总 弃权票数 者有效表决权股
权同意票数
数比例 数比例 份总数比例
653,000 97.9892% 12,300 1.8457% 1,100 0.1651%
2. 审议通过《2021 年度董事会工作报告》
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
142,021,745 99.9906% 12,300 0.0087% 1,100 0.0008% 通过
（2） 中小投资者表决情况
2
占与会中小投资者 占与会中小投资者 占与会中小投资
与会有效表决
有效表决权股份总 反对票数 有效表决权股份总 弃权票数 者有效表决权股
权同意票数
数比例 数比例 份总数比例
653,000 97.9892% 12,300 1.8457% 1,100 0.1651%
3. 审议通过《2021 年度监事会工作报告》
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
142,021,745 99.9906% 12,300 0.0087% 1,100 0.0008% 通过
（2） 中小投资者表决情况
占与会中小投资者 占与会中小投资者 占与会中小投资
与会有效表决
有效表决权股份总 反对票数 有效表决权股份总 弃权票数 者有效表决权股
权同意票数
数比例 数比例 份总数比例
653,000 97.9892% 12,300 1.8457% 1,100 0.1651%
4. 审议通过《2021 年度财务决算》
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
142,021,745 99.9906% 12,300 0.0087% 1,100 0.0008% 通过
（2）中小投资者表决情况
占与会中小投资者 占与会中小投资者 占与会中小投资
与会有效表决
有效表决权股份总 反对票数 有效表决权股份总 弃权票数 者有效表决权股
权同意票数
数比例 数比例 份总数比例
653,000 97.9892% 12,300 1.8457% 1,100 0.1651%
5. 审议通过《2021 年度利润分配预案》
（1） 总的表决情况
3
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
142,021,745 99.9906% 13,400 0.0094% 0 0% 通过
（2） 中小投资者表决情况
占与会中小投资者 占与会中小投资者 占与会中小投资
与会有效表决
有效表决权股份总 反对票数 有效表决权股份总 弃权票数 者有效表决权股
权同意票数
数比例 数比例 份总数比例
653,000 97.9892% 13,400 2.0108% 0 0%
6. 审议通过《2022 年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案》
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
142,021,745 99.9906% 12,300 0.0087% 1,100 0.0008% 通过
（2）中小投资者表决情况
占与会中小投资者 占与会中小投资者 占与会中小投资
与会有效表决
有效表决权股份总 反对票数 有效表决权股份总 弃权票数 者有效表决权股
权同意票数
数比例 数比例 份总数比例
653,000 97.9892% 12,300 1.8457% 1,100 0.1651%
7. 审议通过《关于对外提供担保的议案》
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
141,541,145 99.6522% 492,900 0.3470% 1,100 0.0008% 通过
（2） 中小投资者表决情况
4
占与会中小投资者 占与会中小投资者 占与会中小投资
与会有效表决
有效表决权股份总 反对票数 有效表决权股份总 弃权票数 者有效表决权股
权同意票数
数比例 数比例 份总数比例
172,400 25.8703% 492,900 73.9646% 1,100 0.1651%
8. 审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
142,033,545 99.9989% 500 0.0004% 1,100 0.0008% 通过
（2） 中小投资者表决情况
占与会中小投资者 占与会中小投资者 占与会中小投资
与会有效表决
有效表决权股份总 反对票数 有效表决权股份总 弃权票数 者有效表决权股
权同意票数
数比例 数比例 份总数比例
664,800 99.7599% 500 0.0750% 1,100 0.1651%
9. 审议通过《关于公司及控股子公司利用自有资金购买委托理财产品的议案》
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
142,021,745 99.9906% 13,400 0.0094% 0 0% 通过
（2） 中小投资者表决情况
占与会中小投资者 占与会中小投资者 占与会中小投资
与会有效表决
有效表决权股份总 反对票数 有效表决权股份总 弃权票数 者有效表决权股
权同意票数
数比例 数比例 份总数比例
653,000 97.9892% 13,400 2.0108% 0 0%
10. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
（1） 总的表决情况
5
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
142,033,545 99.9989% 500 0.0004% 1,100 0.0008% 通过
（2） 中小投资者表决情况
占与会中小投资者 占与会中小投资者 占与会中小投资
与会有效表决
有效表决权股份总 反对票数 有效表决权股份总 弃权票数 者有效表决权股
权同意票数
数比例 数比例 份总数比例
664,800 99.7599% 500 0.0750% 1,100 0.1651%
11. 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
142,033,545 99.9989% 500 0.0004% 1,100 0.0008% 通过
（2） 中小投资者表决情况
占与会中小投资者 占与会中小投资者 占与会中小投资
与会有效表决
有效表决权股份总 反对票数 有效表决权股份总 弃权票数 者有效表决权股
权同意票数
数比例 数比例 份总数比例
664,800 99.7599% 500 0.0750% 1,100 0.1651%
以上提案均为以普通决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代理人所
持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
五、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所余洪彬、何尔康律师见证了本次股东大会的召开，出具的法律意见
如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合
《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。
6
六、本次会议备查文件：
1、出席现场会议股东签名表；
2、董事签字确认的股东大会决议；
3、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇二二年五月二十日
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