国光电器股份有限公司

                           第十届董事会第十一次会议决议公告
     证券代码：002045                  证券简称：国光电器                        编号：2022-30


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。



    国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 7 月 8 日以电子邮件方式发出召开第十

届董事会第十一次会议的通知，并于 2022 年 7 月 14 日在公司会议室召开了会议。应到董事 7 人，实际出

席董事 7 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，董事长陆宏达，董事何伟成、郑崖民

以现场方式出席，副董事长兰佳，独立董事杨格、冀志斌、王路以通讯方式出席。本次会议由陆宏达董事

长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和

《公司章程》的规定，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：

    1.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

    为进一步满足全资子公司梧州国光科技发展有限公司（以下简称“梧州国光”）经营发展需要，提升

梧州国光资金实力，降低资产负债率，公司拟以自有资金 2 亿元对梧州国光进行增资。增资后，梧州国光

注册资本为 3 亿元。
    该事项将进一步提交股东大会审议。该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组。

    具体内容详见公司于 2022 年 7 月 15 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对

全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-31）。

    2.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

    经第十届董事会第十一次会议审议通过，同意定于 2022 年 8 月 2 日召开 2022 年第二次临时股东大会，

审议关于对全资子公司增资的议案。

    特此公告。

                                                                  国光电器股份有限公司

                                                                        董事会

                                                                  二〇二二年七月十五日