国光电器股份有限公司

                         第十届董事会第十二次会议决议公告
     证券代码：002045                 证券简称：国光电器                         编号：2022-33


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。



    国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 7 月 18 日以电子邮件方式发出召开第

十届董事会第十二次会议的通知，并于 2022 年 7 月 20 日在公司会议室召开了会议。应到董事 7 人，实际

出席董事 7 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，董事长陆宏达，董事何伟成、郑崖

民以现场方式出席，副董事长兰佳，独立董事杨格、冀志斌、王路以通讯方式出席。本次会议由陆宏达董

事长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件

和《公司章程》的规定，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：

    1.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。

    根据公司业务发展需要，对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》中相应的条款进行修改，主要

变化如下：新增经营范围“模具制造、模具销售、专业设计服务、虚拟现实设备制造、专用化学产品制造

（不含危险化学品）、专用化学产品销售（不含危险化学品）”。

    变更前后的经营范围如下表示，变更后的经营范围以工商部门核准登记为准。

    该议案尚需股东大会审议。

                变更前的经营范围                              变更后的经营范围

  电子元件及组件制造; 音响设备制造; 电子元器     模具制造、模具销售、专业设计服务、虚拟现实

  件批发;电子元器件零售; 技术进出口; 玩具制      设备制造、专用化学产品制造（不含危险化学

  造、玩具零售、玩具批发; 充电桩制造；充电桩     品）、专用化学产品销售（不含危险化学品）；

  销售;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计     电子元器件制造；音响设备制造；电子元器件批

  算机零部件制造;办公用机械制造;日用塑料制品     发；电子元器件零售；技术进出口；玩具制造；

  制造;日用及医用橡胶制品制造;塑料零件制造;      玩具销售；充电桩销售；输配电及控制设备制造；

  其他电池制造（光伏电池除外）;锂离子电池制造;   工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及外

  电子产品批发;电子产品零售;镍氢电池制造;电      围设备制造；文化、办公用设备制造；塑料制品
视设备及其配件批发;软件批发;软件零售;仪器    制造；橡胶制品制造；电池制造；电池零配件生

仪表批发;办公设备批发;塑料制品批发;橡胶制    产；电子产品销售；广播电视传输设备销售；广

品批发;货物进出口（专营专控商品除外）;房屋   播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；软

租赁;场地租赁（不含仓储）;自有房地产经营活   件销售；仪器仪表销售；办公设备销售；塑料制

动。通信终端设备制造；通信设备零售；通信系   品销售；橡胶制品销售；货物进出口；住房租赁；

统设备制造；计算机应用电子设备制造；计算机   非居住房地产租赁；移动终端设备制造；通信设

信息安全设备制造；安全技术防范产品批发；安   备销售；通信设备制造；信息安全设备制造；安

全技术防范产品零售；医用电子仪器设备的生产   全技术防范系统设计施工服务。

（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》

为准）。



 特此公告。

                                                             国光电器股份有限公司

                                                                   董事会

                                                             二〇二二年七月廿一日