国光电器股份有限公司

                           第十届董事会第十三次会议决议公告
       证券代码：002045                 证券简称：国光电器                         编号：2022-39


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。



    国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出召开第

十届董事会第十三次会议的通知，并于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室召开了会议。应到董事 7 人，实际

出席董事 7 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，董事长陆宏达，董事何伟成、郑

崖民以现场方式出席，副董事长兰佳，独立董事王路、杨格、冀志斌以通讯方式出席。本次会议由陆宏达

董事长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文

件和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以下议

案：

    1.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》。

    《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-41）于 2022 年 8 月 27 日刊登

于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-41）并刊登于《证

券时报》和《中国证券报》。

    2.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    经公司第十届董事会第十三次会议审议，董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求（2022 年修订）》及有关法律法规规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实

际使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于 2022 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。



    特此公告。
国光电器股份有限公司

      董事会

二〇二二年八月廿七日