国光电器股份有限公司

              独立董事关于第十届董事会第十四次会议

                             相关事项的独立意见

   国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议审议通过聘任

公司副总裁的事项，作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《国光电器股份有限

公司章程》的相关规定，我们就第十届董事会第十四次会议审议的相关事项，本着审慎、负

责的态度，经审阅并基于独立判断的立场发表如下独立意见：


一、关于公司《关于聘任公司副总裁的议案》的独立意见

    我们认真审查了陈纹钦先生的履历资料，并了解其相关情况。我们未发现有《公司法》

和《公司章程》规定不得担任公司副总裁的情形；未发现其存在被中国证监会确认为证券市

场禁入者且禁入尚未解除的情况；未发现其存在受到过中国证监会和证券交易所的处罚和惩

戒的情况，具备有关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格。本次聘任公司副总裁的相

关程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。我们同意聘任

陈纹钦先生担任公司副总裁。




                                                         国光电器股份有限公司

                                                    独立董事：王路、杨格、冀志斌

                                                          二〇二二年十月二十七日