国光电器股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

                       国光电器股份有限公司
                      2022 年度监事会工作报告


    报告期内，国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员遵
照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、
法规的规定，认真履行监督职责，通过出席股东大会、列席董事会、召开监事会
会议和工作例会、定期或不定期的检查分析，对公司董事会、高级管理人员依法
经营行为和公司财务管理进行监督，对股东大会负责并报告工作，促进公司健康
发展，维护公司和全体投资者的利益。具体工作报告如下：
一、监事会会议及决议情况
    报告期内，公司监事会共召开了四次监事会议，会议情况及决议内容如下：
1. 2022 年 1 月 4 日第十届监事会第七次会议，审议通过《关于修改<监事会议事
   规则>的议案》。
2. 2022 年 4 月 26 日第十届监事会第八次会议，审议通过《2021 年监事会工作报
   告》、《2021 年年度报告及其摘要》、《2021 年度利润分配预案》、《2021
   年度内部控制自我评价报告》、《2022 年度公司向金融机构申请融资额度及
   相关授权的议案》、《关于对外提供担保的议案》、《关于 2022 年度日常关
   联交易预计的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、
   《关于募投项目延期的议案》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《2022
   年一季度报告》。
3. 2022 年 8 月 25 日第十届监事会第九次会议，审议通过《2022 年半年度报告全
   文及摘要》、《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
4. 2022 年 10 月 25 日第十届监事会第十次会议，审议通过《2022 年第三季度报
   告》。
二、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见
    （一）公司依法运作情况
    监事会依法对公司运行情况进行监督，监事会成员列席了历次股东大会和董
事会，并对公司本部、全资子公司、控股子公司及参股子公司进行了调查，认为
报告期内，公司董事会能够严格按照国家有关法律、法规和公司章程进行规范运

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作，认真执行股东大会的各项决议，公司内部控制制度健全，决策程序科学、合
法。公司董事、高级管理人员在履行职责时勤勉尽责，忠于职守，切实从公司和
股东的利益出发，没有违反法律、法规和公司章程等的规定或损害公司及股东利
益的行为。
    （二）检查公司财务情况
    监事会依法对公司的财务制度及财务状况进行了认真细致的检查，认为公司
2022 年度财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，天衡会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告是客观公正的。
    （三）企业股权投资、股权转让情况
    报告期内，公司全资子公司梧州国光科技发展有限公司增加注册资本，梧州
科技注册资本由 10,000 万元人民币变更为 30,000 万元人民币，增资后梧州科技
仍为公司全资子公司。监事会认为：相关交易严格按照相应法律法规、《公司章
程》及其他相关规定履行了必要的审议程序，未发生损害公司股东利益或造成公
司资产流失的情况。
    （四）关联交易情况
    监事会对公司的关联交易事项进行了审查，认为公司的关联交易按照市场化
原则定价，遵循了公平交易原则，没有发现内幕交易行为，没有损害公司及非关
联股东利益的情况。
    （五）对公司内部控制自我评价的情况
    监事会对公司董事会出具的《2022年度内部控制自我评价报告》进行了审核，
监事会认为公司已经建立了较为合理的内部控制体系，并已得到有效执行，能够
对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2022年度内部
控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    （六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    公司董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制度，能够严格按照要求做
好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在
公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。
定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员
在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项
披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕
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信息从事内幕交易。




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                                         二〇二三年四月十日




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