国光电器股份有限公司
关于 2023 年日常关联交易预计的公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-36
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）向参股公司广州威发音响有限公司（以下简称“广州威发”）
销售音箱及部件，预计 2023 年额度为 10,000 万元。
广州威发是公司控股股东及其一致行动人控制的公司，公司与广州威发的交易属于关联交易。
2023 年 4 月 10 日，公司召开第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预
计的议案》，关联董事陆宏达、兰佳回避了该议案的表决。
2023 年公司日常关联交易预计的议案尚需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
截至披露日 2022 年发
2023 年合同
已发生金额 生金额
关联交易类别 关联人 关联内容 定价原则 签订金额或
（未经审 （经审
预计金额
计） 计）
广州威发音响有限
向关联人销售商品 销售音箱及部件 市场公允价格 10,000 157.51 1,203.05
公司
（三）2022 年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
2022 年合同 2022 年实际发生（经审计）
关联交易类别 签订金额或 披露日期及
关联人
与内容 预计金额（经 实际发生额 索引
发生金额 占同类业务
审计） 与预计金额
（不含税） 比例（%）
差异（%）
详见公司
向关联人销售商品 广州威发音响有限 2022 年 4 月
5,000.00 1,203.05 0.20% -75.94%
——音箱及部件 公司 28 日的《关
于 2022 年
度日常关联
交易预计的
公告》
（2022-19）
合计 5,000.00 1,203.05 0.20% -75.94%
公司 2022 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要
公司董事会对日常关联交易实际发生情
原因为：公司 2022 年预计该关联交易的总金额是双方当年合作可能发
况与预计存在较大差异的说明（如适用）
生的上限金额，实际发生额是按照双方实际业务合作进度确定。
公司 2022 年的日常关联交易主要是由于公司业务需要而形成的，是公
公司独立董事对日常关联交易实际发生
司常规性业务，定价原则为市场公允的原则，实际发生金额与预计金
情况与预计存在较大差异的说明（如适
额存在差异的原因属于正常的经营行为，审批程序符合规定，交易定
用）
价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）广州威发音响有限公司
1、基本情况：广州威发成立于 2020 年 6 月，法定代表人是孙朋朋，注册资本 2,330 万元，住所位于
广州市花都区新雅街凤凰南路 56 之三 401 室。广州威发主要负责 “vifa”、“爱浪”等自主品牌的产品销
售。2022 年营业收入 1,408.88 万元，营业利润-612.26 万元，净利润-612.16 万元，截止 2022 年 12 月 31
日资产总额为 2,040.85 万元，净资产为 1,281.76 万元。广州威发财务数据未经审计。
2、与公司的关联关系
广州威发是公司控股股东及其一致行动人控制的公司，该关联法人符合深圳证券交易所《股票上市规
则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
广州威发生产经营运作正常，货款能及时回笼。经查询，广州威发不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司根据广州威发的采购订单与相关合同，向广州威发销售音箱及部件，并约定品种类型、质量要求、
价格条款、和交付时间等，成交单价以双方签署的订单、合同价格为准或以单列的已确认的报价单、合同
为准。
公司会根据业务的开展情况适时与广州威发签署相关合同及订单。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司向广州威发销售产品，是由于公司能提供满足其需要的产品。公司与广州威发预计发生的各类日
常关联交易均为公司保持正常持续生产经营所必要的经营行为，符合公司实际经营情况和未来发展需要。
公司与广州威发的交易遵循市场公允的原则，交易价格按照和公司与其他非关联第三方相同时期同类
产品的交易价格一致，没有损害公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益，对公司本期以及未
来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。
公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立，
上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事意见
公司独立董事根据上市规则及相关规定就公司日常关联交易情况作了核查并发表以下意见：
事前认可意见：
公司 2022 年的日常关联交易主要是由于企业销售而形成的，是公司常规性业务，定价原则为市场公允
的原则，是日常生产经营过程中的常规性业务，不存在损害中小股东利益的情况。作为国光电器股份有限
公司的独立董事，我们同意将《关于 2023 年度日常关联交易预计》的议案提交董事会审议，关联董事需要
回避表决。
独立意见：
公司 2022 年的日常关联交易主要是由于公司业务需要而形成的，是公司常规性业务，定价原则为市场
公允的原则，实际发生金额与预计金额存在差异的原因属于正常的经营行为，审批程序符合规定，交易定
价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。
2023 年度日常关联交易预计已经董事会审议批准，还需提交 2022 年度股东大会审议。公司日常关联交
易的审批程序符合相关规定。
六、备查文件目录
（一） 与上述关联企业签订的《采购协议》或订单或合同；
（二） 独立董事就上述关联交易出具的事前认可意见和独立意见；
（三） 公司第十届董事会第十九次会议决议；
（四） 公司第十届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇二三年四月十二日