证券代码：002046         证券简称：轴研科技      公告编号：2019-007

                   洛阳轴研科技股份有限公司
               第六届董事会第二十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     洛阳轴研科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于
2019 年 2 月 20 日发出通知，2019 年 2 月 25 日以通讯方式召开。

     本次会议应收到董事表决票 11 份，实际收到董事表决票 11 份。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

     （一）审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

     表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     具体内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年度计提资产减值准备公告》
（公告编号：2019-008）。

     （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

     表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     具体内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2019-009）。

     （三）审议通过了《关于精工新材拟参股设立伊川精工研磨材料
有限公司的议案》

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    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《洛阳轴研科技股份有限公司对外投资公告》
（公告编号：2019-010）。

    （四）审议通过了《关于精工新材拟投资设立伊川精工能源有限
公司并由其建设变电设施的议案》

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《洛阳轴研科技股份有限公司对外投资公告》
（公告编号：2019-010）。

    （五）审议通过了《关于精工新材拟参股设立伊川精工矿业有限
公司的议案》

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《洛阳轴研科技股份有限公司对外投资公告》
（公告编号：2019-010）。

    三、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）董事会相关意见。



    特此公告。



                               洛阳轴研科技股份有限公司董事会

                                                2019 年 2 月 27 日



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